Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, dat in urmarire internationala, a fost prins in Argentina

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, dat in urmarire internationala, a fost prins in Argentina
Omul de afaceri Avraham Morgenstern - disparut desi se afla sub control judiciar si condamnat in lipsa, in luna august, la opt ani de inchisoare pentru evaziune fiscala - a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires.

Potrivit Politiei Romane, in urma investigatiilor si a informatiilor furnizate de Serviciul Urmariri al Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, Avraham Morgenstern, fost partener de afaceri si apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost localizat si retinut, in cursul acestei nopti, in Buenos Aires - Argentina.

Politia spune ca in momentul depistarii omul de afaceri, care era urmarit international de autoritatile romane, a prezentat pentru legitimare documentele de identitate ale unui conational.

In prezent, se deruleaza procedura legala in astfel de situatii, mentioneaza Politia Romana.

IGPR multumeste pentru cooperare reprezentantilor institutiilor de aplicare a legii din peste 26 de state partenere ENFAST, in special celor din Spania si Germania si precizeaza ca schimbul de date si informatii a avut loc prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din Politia Romana, iar operatiunea s -a derulat cu sprijinul Europol, Interpol si U.S. Marshall.

In 11 august, Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea omului de afaceri Avraham Morgenstern la 8 ani de inchisoare, iar firma acestuia, SC Shapir Structures SRL, va trebui sa achite statului suma de 320.000 de lei, decizia fiind definitiva.

Avraham Morgenstern era, insa, disparut, desi se afla sub control judiciar, in data de 8 mai el prezentandu-se pentru ultima data la politie, conform termenilor controlului judiciar, iar in 13 iunie Curtea de Apel Bucuresti a emis mandat european de arestare pe numele sau.

In rechizitoriul din februarie 2015, procurorii DNA aratau ca, in perioada 2009 - 2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din trei contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta si nici facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.

Aceste activitati au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, producand un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, se mai arata in documentul DNA.

La data trimiterii in judecata, procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile si imobile ...citeste mai departe despre "Omul de afaceri Avraham Morgenstern, dat in urmarire internationala, a fost prins in Argentina" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 431 ori