Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Politistii din Mehedinti efectueaza joi 25 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani.

Perchezitiile sunt efectuate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin, iar 20 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008 - 2014, 32 de persoane, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administrator, imputerniciti) ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.

"Acestia ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive ...citeste mai departe despre "Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro" pe Ziare.com