Articole despre "amenda legea spalarii banilor"

Firmele private din Romania nu trebuie sa mai depuna la Oficiul National al Registrului Comertului declaratia privind beneficiarul real al societatii.

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi

Deputatii vor vota, miercuri, Legea pentru combaterea spalarii banilor.

Limitarea platilor in numerar, mai ales la tranzactii cu terenuri, aminteste de dictonul "drumul spre iad e pavat cu bune intentii", spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care apreciaza ca

Fostul sef al Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor, acum consilier la guvern, nu a facut nici un control la banci.La sesizarea Bancii Nationale (BNR), Oficiul National de Prevenire si Combatere

Ofiterul de conformitate este angajatul tau. El raporteaza orice miscare financiara suspecta Oficiului National de Combatere a Spalarii Banilor.Majoritatea firmelor romanesti sunt in ilegalitate

Noua Lege a evaziunii fiscale intrata astazi in vigoare era initial anuntata ca o inasprire a legislatiei in domeniu. In campania electorala, se promitea asimilarea evaziunii fiscale cu