Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,
Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o
UBS, cea mai mare banca elvetiana dupa active, trebuie sa plateasca o amenda in valoare de 1,1 miliarde de euro, in urma unui proces desfasurat in Franta pentru acuzatii de spalare de bani si
UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.
Procurorii federali elvetieni au declansat o ancheta cu privire la doi asociati ai fostului presedinte ucrainean, Viktor Ianukovici, suspectati de spalare de bani, a aratat un reprezentant duminica.
Directorul general al Bancii Vaticanului (Institutul pentru Operele Religioase, IOR), Paolo Cipriani, si adjunctul sau Massimo Tulli si-au inaintat demisia care a fost acceptata luni de comisia
Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari
Trei membri ai Consiliului de Administratie al filialei britanice a grupului francez Alstom au fost arestati in cadrul unei anchete pentru coruptie, a anuntat miercuri biroul de lupta impotriva
Giuliano Tavaroli, fost director al Pirelli Romania si fost sef al securitatii Telecom Italia, este implicat in amplul scandal de spionaj care zguduie in prezent Italia, dupa descoperirea unui vast
Phil Stephenson suspecteaza imixtiuni politice in ancheta.Noile acuzatii indreptate de catre procurorii Parchetului de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva presedintelui Rompetrol,