Rezultatele 1 - 30 din 38

Articole despre "ce este panama papers"

21 Octombrie 2019 - Saga transparentizarii continua. Noi raportari pentru tranzactiile transfrontaliere

Sistemul fiscal international este intr-o continua schimbare, dupa cutremurul adus de criza economica din tarile bogate, care au avut si au o mare influenta in definirea sistemului fiscal la nivel

#raportari pentru tranzactiile transfrontaliere

, #Legislatie europeana

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

25 Iulie 2019 - Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi

#proces Romania CJUE,

#spalarea banilor CJUE,

#proces CJUE

, #Stiri Guvern

29 Noiembrie 2018 - Deutsche Bank este acuzata ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani

Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani,

#perchezitii Deutsche Bank,

#spalare bani Deutsche Bank

, #Banci internationale

02 Decembrie 2018 - Seful Deutsche Bank dezminte ca banca e tinta unei preluari, dupa ce actiunile au scazut la un nivel record

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

#Deutsche Bank preluare,

#Deutsche Bank scadere actiuni

, #Stiri Finantare

Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

10 Septembrie 2018 - Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii

#Directiva Europeana spalarea banilor,

#Directoriva europeana infringement ROmania,

#Spalarea banilor Tel Drum,

#spalarea banilor liviu dragnea

, #Stiri Guvern

20 Iulie 2018 - Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

#Curtea de Justi ie a Uniunii,

#Romania CJUE,

#Romania CJUE spalarea banilor,

#Romania CJUE Directiva

, #Stiri International

17 Aprilie 2018 - Inaltii oficiali de la Moscova isi declara averile, in unele cazuri fabuloase. Cat a castigat Putin in 2017

Un senator rus care castiga de 230 de ori mai mult decat anul trecut, 'grei' din guvern in umbra financiara a sotiilor lor...Declaratiile de avere ale inaltilor responsabili rusi, publicate anual de

#oficiali rusi averi,

#oficiali Moscova publicat averi

, #Stiri International

06 Martie 2018 - Lista neagra a paradisurilor fiscale intocmita de UE continua sa se scurteze

Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la trei

#lista paradisuri fiscale

, #Stiri International

09 Noiembrie 2017 - Cine sunt vedetele din Paradise Papers si cum si-au ascuns banii

Numele mai multor celebritati apar in documente scurse in presa in scandalul Paradise Papers. Printre acestea se afla Madonna, Nicole Kidman, Martha Stewart sau Shakira.

#vedete Paradise Papers,

#Justin Timberlake Paradise Papers,

#Madonna evaziune fiscala,

#Shakira Paradise Papers,

#Nicole Kidman Paradise Papers

, #Stiri Lifestyle

04 Noiembrie 2017 - Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face

#actiuni purtator Romania,

#actiuni purtator interzicere proiect lege

, #Stiri Finantare

17 Octombrie 2017 - Comisia Europeana se declara ingrozita de asasinarea jurnalistei malteze

Comisia Europeana s-a declarat marti ingrozita de uciderea jurnalistei malteze in urma exploziei unei bombe si a condamnat in cei mai duri termeni acest act, cerand aducerea vinovatilor in fata

#Comisia Europeana jurnalista Malta ucisa,

#reactii ucidere jurnalista Malta,

#jurnalista Malta omorata bomba

, #Stiri International

22 Octombrie 2017 - Recompensa de un milion de euro pentru informatii despre asasinarea jurnalistei malteze

Guvernul din Malta ofera o recompensa de un milion de euro pentru informatii care pot ajuta in ancheta ce priveste asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, care a coordonat Panama Papers.

#recompensa informatii asasinare jurnalista,

#jurnalista Malta ucisa,

#jurnalista Panama Papers ucisa

, #Stiri International

18 Octombrie 2017 - Cand coruptia ucide in UE: Jurnalista aruncata in aer in Malta dezvaluise cum isi ascund banii politicienii si mafiotii

Uniunea Europeana se confrunta cu o criza a libertatii de exprimare, dupa ce jurnalista malteza Daphne Caruana Galizia, 53 de ani, a fost ucisa cu sange rece, masina ei, un Peugeot 108, fiind

#Jurnalist Malta ucis,

#Malta coruptie crima,

#Malta coruptie politica

, #Stiri International

Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

20 Mai 2017 - Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez

Un grup de 13 media europene a inceput vineri publicarea asa-numitelor Malta Files, dosare de presa despre culisele paradisului fiscal maltez la care au lucrat timp de patru luni 49 de ziaristi din

#Malta Files dezvaluri paradis fiscal Malta,

#paradis fiscal Malta dezvaluiri

, #Stiri International

28 Martie 2017 - Bancile europene ascund profituri de miliarde de euro in paradisuri fiscale iar acasa se plang ca nu au bani - raport

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

#taxe impozite banci,

#banci ue,

#evaziune fiscala,

#paradisuri fiscale

, #Banci internationale

23 Martie 2017 - Un fost parlamentar rus, critic vehement al Kremlinului, a fost asasinat in Ucraina

Un fost parlamentar rus, fugit din Rusia cu familia si cunoscut drept un mare critic al Kremlinului a fost ucis in Ucraina.

#fost parlamentar rus ucis,

#rus ucis Ucraina,

#rus impuscat Ucraina

, #Stiri International

10 Iunie 2016 - Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat.

#offshore Romania,

#Panama Papers Romania,

#spalare bani offshore

, #Stiri Taxe si impozite

09 Mai 2016 - Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video)

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele

#Panama Papers documente Internet dezvaluiri,

#Panama Papers evaziune romani

, #Stiri International

13 Aprilie 2016 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in

#Panama Papers romani,

#Panama Papers impozite romani,

#Panama Papers Fisc,

#Panama Papers efecte

, #Stiri Taxe si impozite

19 Aprilie 2016 - Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers"

#Joseph Muscat scandal Panama Papers,

#guvern motiune cenzura Panama Papers

, #Stiri International

13 Mai 2016 - Anticoruptia lasa Londra fara bogatasi. Ulita miliardarilor se goleste rapid

Una din trei proprietati de pe Bishops Avenue din Londra, strada cunoscuta si sub numele de "Ulita miliardarilor", este detinuta de catre un bogatas ascuns in spatele unei firme offshore, iar

#averi ascunse Londra,

#spalare bani piata imobiliara,

#pachet legi anticoruptie Marea Britanie,

#scandal Panama Papers

, #Tranzactii imobiliare

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie

Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti,

#Panama Papers,

#scurgere informatii averi,

#bogati ascuns averi

, #Stiri International

06 Aprilie 2016 - Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului

#Panama Papers Romania evaziune,

#Fisc combatere spalare bani audieri Parlament

, #Stiri Guvern

11 Aprilie 2016 - Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)

Panama Papers este o ancheta jurnalistica la care au participat institutii media din intreaga lume, fiind prezentate liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura Mossack Fonseca care au avut

#lista nume Panama Papers,

#lista personalitati Panama Papers,

#Panama Papers persoane implicate

, #Stiri Taxe si impozite

04 Aprilie 2016 - Panama Papers: Un fost premier si alti 21 de moldoveni, pe lista cu averi ascunse

Numele a 22 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si fostul premier Ion Sturza, figureaza in investigatia Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie, privind firme offshore

#moldoveni Panama Papers,

#Ion Sturza Panama Papers

, #Stiri International

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

Vasile Frank Timis, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari potrivit Forbes, este unul dintre romanii care apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers".

#Frank Timis reactie Panama Papers,

#roman implicat Panama Papers,

#romani Panama Papers

, #Stiri Companii

07 Aprilie 2016 - Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai

#Tiriac Panama Papers,

#Tiriac fundatie Panama,

#Tiriac avere,

#Tiriac Klaus Mangold

, #Stiri Administratie

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra.

#Adrian Vasilescu Panama Papers,

#Adrian Vasilescu banci Romania Panama Papers,

#scandal Panama Papers Romania

, #Stiri Finantare

06 Aprilie 2016 - Panama Papers, cand imoralitatea e legala

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public.

#panama papers dezvaluriri,

#off shore optimizaren fiscala

, #Stiri Administratie

03 Aprilie 2016 - Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in

#Panama Papers societati offshore,

#liderii lumii societati offshore,

#Panama Papers dezvaluiri

, #Stiri International