Clienti banci frauda | Cautare Business24.ro

23 Aprilie 2020 - Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19

Pe masura ce noul coronavirus continua sa se raspandeasca pe tot globul, masurile impuse de autoritati si organele competente ale fiecarui stat pentru a-i incetini efectele si a minimiza potentialele

#Frauda in sistemul bancar,

#combaterea spalarii banilor,

#cunoasterea clientelei in era COVID 19

, #Criza economica

18 Noiembrie 2016 - Un roman risca 30 de ani de inchisoare in SUA pentru o frauda de milioane de dolari

Un roman de 42 de ani a fost gasit vinovat in SUA pentru implicare in furtul a 5 milioane de dolari din mii de conturi bancare de pe Coasta de Est a Statelor Unite.

#romani condamnati SUA clonare carduri

, #Stiri International

10 Iulie 2016 - Banca elvetiana UBS risca o amenda-record, de 5 miliarde de euro, pentru complicitate la frauda

Banca elvetiana UBS risca o amenda-record de aproape 5 miliarde de euro in Franta, dupa ce unul dintre fostii sai angajati s-a declarat vinovat de complicitate la atragerea ilegala a unor clienti

#UBS amenda record Franta,

#UBS complicitate frauda Franta

, #Stiri Finantare

12 Ianuarie 2016 - Condamnare record: Un hacker are de executat 334 de ani de inchisoare

Justitia din Turcia a emis cea mai dura sentinta primita vreodata de cineva pentru infractiuni cibernetice. Un hacker de 26 de ani a fost condamnat la o pedeapsa totala de 334 de ani de inchisoare

#sentinta record hacker,

#infractiuni cibernetice Turcia,

#frauda carduri Turcia

, #Internet hacking

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

16 Februarie 2015 - Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovich, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC

#roman 800 milioane dolari HSBC Elvetia,

#roman HSBC Elvetia

, #Stiri Finantare

10 Februarie 2015 - Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de

#roman frauda HSBC Elvetia,

#roman cont HSBC Elvetia,

#Patriciu HSBC Elvetia,

#Hrebenciuc conturi Elvetia

, #Stiri Finantare

12 Februarie 2015 - Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca

#romani conturi HSBC

, #Stiri Finantare

24 Februarie 2013 - Cinteza: La emisiunea de bonduri, investitorii au intrebat despre fraudele bancare

Anuntul Parchetului privind frauda din banci, care ar fi cuprins 80% din sistem, reprezinta o problema de siguranta nationala si trebuia discutat in CSAT, sustine seful supravegherii bancare, Nicolae

#Cinteza fraude bancare,

#Cinteza emisiune bonduri,

#frauda bancara Romania

, #Frauda bancara

01 Noiembrie 2012 - Lista fraudelor bancare din 2012 - Cat de sigur este sistemul bancar din Romania?

Frauda bancara in care sunt implicate 100 de persoane, printre care se numara atat bancheri cat si angajati din Ministerul Economiei, se incadreaza intr-un lung sir de infractiuni care au zdruncinat

#fraude bancare Romania,

#frauda bancara 2012,

#sistem bancar fraude Romania

, #Informatii bancare

17 August 2012 - O retea de hackeri est-europeni au furat datele a 500 mii de clienti bancari din Australia

Datele personale ale aproximativ 500.000 de detinatori de carduri din Australia au fost furate de un grup de hackeri despre care se presupune ca ar proveni din Europa de Est. Un purtator al politiei

#hacker Europa de Est,

#hackeri Europa date Australia,

#carduri Australia hackeri

, #Pirateria software

04 Noiembrie 2011 - Presat de FMI, Guvernul incepe inspectia companiilor de stat, "vectorul coruptiei"

Guvernul a anuntat ca incepe inspectia economico-financiara la companiile de stat, o etapa pregatitoare, inainte de privatizarea companiilor, de instaurarea unui management privat sau chiar de

#coruptie companii stat,

#rezultate financiare,

#rezultate companii stat,

#guvern Romania coruptie

, #Rezultate financiare

18 Septembrie 2011 - IPOTEZA SOCANTA: evaziunea fiscala din SUA, pusa pe seama bancilor israeliene

Urmarirea lansata de autoritatile americane impotriva evazionistilor include si Israelul, unde cele mai mari banci locale sunt suspectate ca au ajutat mai multi afaceristi americani sa se sustraga

#banci,

#banci elvetiene,

#banci israelienei,

#evaziune fiscala,

#ubs

, #stiri Credit Suisse

20 Decembrie 2010 - Ce rol a jucat Ernst&Young in falimentul Lehman Brothers

Procuratura din New York urmeaza sa acuze compania de consultanta Ernst&Young de frauda, pentru rolul jucat in falimentul Lehman Brothers, intrucat nu a intervenit desi banca de investitii a

#ernst&young,

#frauda,

#faliment,

#lehman brothers

, #stiri Bank of America

19 Aprilie 2010 - SEC investigheaza alte posibile cazuri de frauda pe Wall Street

Supraveghetorul pietei de capital din Statele Unite, Securities and Exchange Commission (SEC), investigheaza daca si alte mari institutii financiare de pe Wall Street si-au indus in eroare

#capital,

#frauda,

#piete,

#sec

, #stiri Bank of America

23 Aprilie 2010 - Obama critica Wall Street-ul

Presedintele american Barack Obama a criticat Wall Stret-ul pentru practicile riscante, in ciuda faptului ca tot in aceasta directie s-a indreptat si solicitarea de ajutor pentru reglementari "aduse

#obama,

#wall,

#street,

#criza,

#efecte

, #stiri Barack Obama

08 Septembrie 2009 - Elvetienii isi sfatuiesc clientii sa nu mai investeasca nimic in SUA

Bancile elvetiene renunta rand pe rand la clientii americani sau se asigura ca nu sunt urmariti de Fisc. Locul acestora este luat de clientii arabi, asiatici si rusi.Intr-o scrisoare, Wegelin &

#elvetia,

#elvetieni,

#ubs,

#clienti,

#americani,

#frauda,

#evziune,

#fiscala,

#sua,

#investitii

, #Elvetia

05 Iulie 2009 - Bancile elvetiene renunta la clientii americani

Banci elvetiene precum ZKB si Mirabaud renunta la afacerile cu clientii americani, conform cotidianului Neue Zuercher Zeitung (NZZ), pe fondul procesului in care este implicat grupul bancar UBS, prin

#afaceri,

#americani,

#banci,

#elvetiene

, #Elvetia

05 Iulie 2009 - Culisele afacerii Madoff

Bernard Madoff, in varsta de 71 de ani, a fost condamnat la 150 de ani de inchisoare de catre un judecator din New York, pedeapsa maxima solicitata pentru gigantica escrocherie de zeci de miliarde de

#madoff

, #Japonia

10 Aprilie 2009 - Cum va recuperati banii pierduti in urma fraudarii cardurilor?

Ati fost vreodata victima unei fraude cu carduri bancare? V-ati intrebat cum va puteti recupera prejudiciul in situatia in care va sunt furati banii de pe card? Conform legislatiei in vigoare,

#bani,

# card,

# frauda,

# recuperare,

# obligatii,

# conditii

, #Carduri bancare

09 Martie 2009 - Elvetia, Luxemburg si Austria incearca sa apere secretul bancar

Trei dintre principalele tari europene ce practica secretul bancar, Elvetia, Luxemburg si Austria, se reunesc duminica pentru a adopta o strategie comuna inainte de summitul G20, in incercarea de a

#criza,

#economie,

#ue

, #Elvetia

11 Martie 2009 - Madoff pledeaza vinovat, dar risca 150 de ani de inchisoare

Bernard Madoff, arestat in urma cu trei luni pentru o frauda de aproximativ 50 de miliarde de dolari, a anuntat marti ca va pleda vinovat, dar procurorul, excluzand orice gest de clementa, a spus ca

#dolari,

#frauda,

#inchisoare,

#madoff,

#miliarde,

#procuror

, #China

18 Februarie 2009 - Noul Madoff: Afaceristul Alleen Stanford, frauda de 8 miliarde $

Miliardarul texan Allen Stanford a fost pus sub acuzare ieri pentru orchestrea unui program fraudulos de investitii evaluat la opt miliarde de dolari, iar agentii federali au perchezitionat sediile

#frauda,

# afacerist,

# Allen Stanford,

# 8 miliarde,

# Madoff

, #USA

26 Martie 2009 - Pentru clientii Raiffeisen: Mare atentie la fraude!

Raiffeisen Bank atentioneaza clientii sa nu raspunda solicitarilor primite pe mail sau prin SMS privind datele personale sau informatii confidentiale, precum parole sau codul PIN, intrucat banca nu

#confidentiale,

#date,

#email,

#fraude,

#phishing,

#raiffeisen

, #stiri Raiffeisen

11 Iulie 2005 - MTS Leasing, o frauda care a esuat inainte de termen

La centrele cu sigle MTS Leasing, angajatii stau la locurile lor de munca, usile sunt deschise. Singurii care mai intra din cand in cand sunt doar clientii suparati. Fac putin scandal, isi descarca

#stiri George Vulcanescu

03 Octombrie 2006 - Prea mici pentru fraude online

Volumul inca scazut al tranzactiilor online prin carduri bancare in magazinele virtuale autohtone este cauzat de reticenta romanilor de a folosi aceste servicii, in principal pentru ca Internetul

#stiri Societe Generale

24 Februarie 2006 - Un hot de date a primit 8 ani de inchisoare

Scott Levine, 46 de ani, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare de catre un judecator federal din localitatea Little Rock, Arkansas, dupa ce a fost gasit vinovat pentru ca a patruns pe serverele

#Servere

19 Decembrie 2008 - Cum a trecut neobservata frauda lui Bernard Madoff

Scandal Autoritatile SUA au ignorat timp de noua ani neregulile din afacerile fostului presedinte al Nasdaq.Pe Wall Street, nimeni nu a reusit sa ajunga la aceleasi rezultate uimitoare prin

#America

30 Noiembrie 2005 - Investitorii incep sa faca presiuni pentru diversificarea schemelor de finantare

De ce nu se construieste mai mult, sa scada preturile? - e intrebarea oricarui tanar in cautare de casa. Raspunsul e... pentru ca nu avem o piata financiara suficient de dezvoltata.

#stiri Banca Transilvania

31 Ianuarie 2006 - Cu cardurile BRD se pot face plati pe internet

BRD A- Groupe Societe Generale lanseaza astazi serviciul E-Commerce BRD, care se adreseaza atat clientilor posesori de carduri, cat si comerciantilor acceptanti, se arata intr-un comunicat de presa

#stiri BRD