Rezultatele 1 - 30 din 214

Articole despre "dosar evaziune fiscala"

Românii care denunță fapte de evaziune fiscală ar putea fi recompensați. În SUA, avertizorii primesc până la 30 % din valoarea prejudiciului
21 Noiembrie 2023 - Românii care denunță fapte de evaziune fiscală ar putea fi recompensați. În SUA, avertizorii primesc până la 30 % din valoarea prejudiciului
Evaziune fiscală uriașă din închiriat șezlonguri. Patronul beach-barului nu a declarat venituri de peste 640.000 de lei
11 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală uriașă din închiriat șezlonguri. Patronul beach-barului nu a declarat venituri de peste 640.000 de lei
Patronii unei firme din Bucuresti, acuzati ca au "fabricat" peste 600 de facturi fictive. Dimensiunea "tunului" financiar
27 Ianuarie 2021 - Patronii unei firme din Bucuresti, acuzati ca au "fabricat" peste 600 de facturi fictive. Dimensiunea "tunului" financiar
Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri
03 Decembrie 2020 - Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri
Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat
03 Decembrie 2020 - Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat
Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva
10 Noiembrie 2020 - Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva
VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate
29 Octombrie 2020 - VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate
UPDATE VIDEO Firma de paza, acuzata de un "tun" de milioane de euro. Societatea a avut in ultimii ani o cifra de afaceri de 20 de milioane de euro
28 Octombrie 2020 - UPDATE VIDEO Firma de paza, acuzata de un "tun" de milioane de euro. Societatea a avut in ultimii ani o cifra de afaceri de 20 de milioane de euro
Evaziune fiscala de sase milioane de euro. Haine produse "la negru" si vandute pe internet sau importuri din China si Turcia prin intermediul unor firme-fantoma
13 Iulie 2020 - Evaziune fiscala de sase milioane de euro. Haine produse "la negru" si vandute pe internet sau importuri din China si Turcia prin intermediul unor firme-fantoma
Firme anchetate pentru operatiuni fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul estimat: noua milioane de lei
18 Iunie 2020 - Firme anchetate pentru operatiuni fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul estimat: noua milioane de lei
Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei
19 Februarie 2020 - Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei
Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata
27 Noiembrie 2019 - Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata
Politia face perchezitii acasa la Ilan Laufer. Fostul ministru este suspect in dosarul lui Carmen Adamescu
02 Mai 2019 - Politia face perchezitii acasa la Ilan Laufer. Fostul ministru este suspect in dosarul lui Carmen Adamescu
Ultimele noutati fiscale si legislative din context national si european in 2019, dezbatute la Tax & Finance Forum, Bucuresti
03 Iunie 2019 - Ultimele noutati fiscale si legislative din context national si european in 2019, dezbatute la Tax & Finance Forum, Bucuresti
Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu
17 Martie 2019 - Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu
Banca elvetiana UBS a primit o amenda record pentru activitati ilegale si frauda fiscala
20 Februarie 2019 - Banca elvetiana UBS a primit o amenda record pentru activitati ilegale si frauda fiscala
Rapoartele ANAF nu mai pot fi folosite ca mijloace de proba in anchetele penale, potrivit unei decizii CCR
29 Ianuarie 2019 - Rapoartele ANAF nu mai pot fi folosite ca mijloace de proba in anchetele penale, potrivit unei decizii CCR
Inalta Curte analizeaza daca redeschide dosarul ministrului Economiei, Niculae Badalau
03 Decembrie 2018 - Inalta Curte analizeaza daca redeschide dosarul ministrului Economiei, Niculae Badalau
Directorii Lukoil, achitati in prima instanta. Prejudiciul estimat de procurori era de aproape 2 miliarde de euro
23 Octombrie 2018 - Directorii Lukoil, achitati in prima instanta. Prejudiciul estimat de procurori era de aproape 2 miliarde de euro
Perchezitii la samsarii de masini second hand - prejudiciul este de 5,5 milioane de lei
27 Septembrie 2018 - Perchezitii la samsarii de masini second hand - prejudiciul este de 5,5 milioane de lei
Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video)
06 Septembrie 2018 - Adina Florea spune ca prioritatea sa daca ajunge sefa DNA va fi sa faca o evaluare. Cum vede modificarile la Codurile Penale (Video)
DNA claseaza acuzatiile aduse fostului sef ANAF Gelu Diaconu. Madalin Voicu e in continuare cercetat
09 August 2018 - DNA claseaza acuzatiile aduse fostului sef ANAF Gelu Diaconu. Madalin Voicu e in continuare cercetat
Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala
06 Iulie 2018 - Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala
Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
15 Iulie 2018 - Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Omul de afaceri Ioan Neculaie, eliberat conditionat
20 Iunie 2018 - Omul de afaceri Ioan Neculaie, eliberat conditionat
Procurorul care l-a trimis in judecata pe Ponta in dosarul Turceni - Rovinari s-a razgandit. Nu mai pleaca din DNA
12 Iunie 2018 - Procurorul care l-a trimis in judecata pe Ponta in dosarul Turceni - Rovinari s-a razgandit. Nu mai pleaca din DNA
DIICOT a pus sub acuzare patru directori ai Schweighofer Holzindustrie, in dosarul cu prejudiciu de 25 de milioane de euro
31 Mai 2018 - DIICOT a pus sub acuzare patru directori ai Schweighofer Holzindustrie, in dosarul cu prejudiciu de 25 de milioane de euro
De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare
25 Martie 2018 - De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare
DNA a cerut pedepse cu executare in Dosarul Turceni-Rovinari. La Ponta orientate spre mediu, la Sova spre maxim
27 Februarie 2018 - DNA a cerut pedepse cu executare in Dosarul Turceni-Rovinari. La Ponta orientate spre mediu, la Sova spre maxim
Fiul lui Liviu Dragnea si-a deschis o noua firma Salcia. In vara, firma initiala a fost controlata intr-un dosar de evaziune
14 Februarie 2018 - Fiul lui Liviu Dragnea si-a deschis o noua firma Salcia. In vara, firma initiala a fost controlata intr-un dosar de evaziune
Top:   7 zile 30 zile
  1. Creștere uriașă a numărului firmelor radiate în prima lună din 2024. Care a fost domeniul cel mai afectat
  2. Investiții publice de peste 120 de miliarde de lei în 2024: ”În 2023 au apărut peste 75.000 de locuri de muncă”
  3. Importurile de cereale ale României au scăzut cu aproape 30% în 2023. Care a fost valoarea exporturilor
  4. Alexandru Stânean (TeraPlast) la Quarterly Report 3: ”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa”
  5. România, pe primul loc la inflație - TradeVille
  6. 3 aspecte și bune practici de avut în vedere atunci când investești la bursă
  7. Tehnica specială de toaletare a arborilor folosită pentru prima dată în Sibiu. Coroana copacilor va avea o formă dreptunghiulară FOTO
  8. Cresc amenzile pentru șoferii care nu au poliță RCA și dispare asigurarea auto pe o lună
  9. ”Taxa pe soare” va fi abrogată prin OUG. Ce propune Ministerul lui Sebastian Burduja
  10. Comisia Europeana vrea sa ia cresterile salariului minim de la gura politicienilor