Evaziune fiscala bucuresti 2012 | Cautare Business24.ro

15 Iulie 2018 - Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in

#Nelu Iordache DNA,

#Nelu Iordache evaziune fiscala,

#Romstrade factura,

#Romstrade evaziune

, #Stiri Administratie

06 Iulie 2018 - Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala

Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427

#Nelu Iordache Romstrade DNA,

#Nelu Iordache DNA,

#Romstrade DNA

, #Stiri Administratie

17 Noiembrie 2015 - Avocatul Doru Bostina, judecat intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

Avocatul Doru Bostina a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, alaturi de alte patru persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu evaluat la peste

#avocat Bostina judecat milion euro,

#Doru Bostina judecat evaziune

, #Stiri Administratie

13 Iunie 2015 - Ponta, pentru L'Express: Demisia doar daca judecatorul spune ca e vinovat si cum l-a dezamagit Iohannis

In Bucuresti, premierul este subiectul unei anchete penale pentru coruptie, spalare de bani si evaziune fiscala. Cu cateva ore inainte de dezbaterea in Parlament cu privire la motiunea de cenzura

#Ponta demisie interviu,

#Ponta demisie DNA vinovat instanta

, #Stiri Guvern

14 Mai 2015 - Perchezitii in Bucuresti: Spalare de bani la o mare companie de distributie de medicamente

Politistii efectueaza joi 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov pentru destructurarea unei retele infractionale specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul

#perchezitii companie distributie medicamente,

#Politie perchezitii medicamente Bucuresti

, #Stiri Administratie

18 Mai 2015 - Descinderi cu mascati la firme din domeniul media - prejudiciu de peste 12 milioane de lei

Politistii efectueaza luni dimineata 9 perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov intr-un caz de evaziune fiscala si rambursare ilegala de TVA, in perioada aprilie 2012 - martie 2014.

#ancheta firme media,

#dosar Mediafax perchezitii

, #Stiri Administratie

19 Februarie 2015 - RAFO Onesti, la fier vechi. Nu mai e cale de intoarcere

Rafinaria RAFO Onesti va fi vanduta la fier vechi, dupa ce firma care detine participatia majoritara, controlata de un cetatean rus, a votat in AGA o propunere in acest sens pe care a introdus-o pe

#Rafo Onesti fier vechi,

#actionar majoritar Rafo Onesti

, #Companii Romania

19 Decembrie 2014 - Anul agricol 2014: Exporturi record si probleme in zootehnie

Agricultura a fost si in anul 2014 unul dintre sectoarele cheie ale economiei nationale, care a adus nu numai productii record ci si incasari din exporturi de aproape 4 miliarde de euro doar in

#produse agricole 2014,

#exporturi record produse agricole

, #Exporturi

23 August 2014 - De ce a fost arestat Theodor Berna

Theodor Berna a subcontractat lucrari de executie sau de reparatii la bulevarde, strazi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantoma", care nu aveau muncitorii si utilajele necesare, pe care

#arestare Theodor Berna,

#de ce a fost arestat Theodor

, #Companii constructii

03 Iulie 2014 - Fostul sef al ANAF a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar si sotii Radu si Diana Nemes au fost trimisi in judecata, pentru fapte de evaziune fiscala cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de

#evaziune fiscala,

#Sorin Blejnar ANAF,

#arest preventiv Sorin Blejnar

, #ANAF

16 Ianuarie 2014 - Dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Sase urmariti penal care aveau contracte cu autoritatile prahovene

Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul evaziunii de 35 de milioane de

04 Decembrie 2013 - RMGC, urmarita penal in dosarul de evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) in dosarul de evaziune fiscala si spalare de

#Rosia Montana evaziune,

#RMGC evaziune fiscala

, #Industria mineritului

05 Decembrie 2013 - Licitatie suspecta de 11 milioane de euro pentru reabilitarea DJ Iasi-Botosani

Firma de constructii EKY-SAM a castigat, in cadrul unei asocieri cu firmele Transporturi Auto Botosani si Enviro Construct Iasi, un contract pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii

#reabilitare drumuri,

#contracte reabilitare,

#autoritati locale

, #Stiri Companii

29 Octombrie 2013 - Dosarul evaziunii fiscale din industria alimentara. Ce "tarif" avea procurorul Nicolae UPDATE

Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind

#Angela Nicolae evaziune fiscala,

#procuror ICCJ evaziune fiscala,

#retinere procuror Angela Nicolae,

#dosar evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

18 Octombrie 2013 - Fost angajat al Guvernului retinut pentru spalare de bani

Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane au fost retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane

#spalare bani fost angajat SGG,

#arestare spalare de bani

, #Angajati

28 Octombrie 2013 - Vezi ce afaceri are senatorul vizat in dosarul de evaziune fiscala din industria alimentara

Senatorul Nicolae Badalau, liderul PSD Girgiu, implicat in cel mai mare caz de coruptie din industria alimentara, nu obtine rezultate "spectaculoase" nici in afacerile personale. Companiile pe care

#senator Badalau,

#coruptie senat,

#ancheta DIICOT,

#industria alimentara

, #Administratia Finantelor

30 Octombrie 2013 - Inca patru arestari in dosarul de evaziune: 16 persoane retinute in total, 9 cercetate in libertate

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane

#evaziune fiscala industria carnii,

#arestati preventiv evaziune fiscala,

#dosar evaziune fiscala DNA

, #Stiri Taxe si impozite

30 Octombrie 2013 - Evaziune in industria carnii. Procurorul Angela Nicolae si fiul ei, arestati pentru 29 de zile

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis marti seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a Angelei Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din

#evaziune fiscala industria carnii,

#arest Angela Nicolae,

#coruptie procurori,

#dosar DNA Angela Nicoale

, #Stiri Taxe si impozite

09 Noiembrie 2013 - Cel mai tanar milionar roman, arestat in dosarul evaziunii din industria carnii

Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care

#Iustin Paraschiv arest,

#Paraschiv inchisoare,

#Paraschiv dosar evaziune

, #Companii Romania

30 Octombrie 2013 - Avicola Calarasi, firma care incearca sa supravietuiasca vanzand carne stricata

Autoritatile au retras din magazine Selgros peste 13 tone de carne stricata care ar fi provenit de la Avicola Calarasi. Povestea pare sa aiba legatura cu evaziunea fiscala de 50 de milioane de euro

#carne Selgros,

#carne Selgros Avicola,

#Avicola Calarasi carne stricata

, #stiri Selgros

29 Octombrie 2013 - Evaziune in industria carnii: Senator "tratat" cu pulpe si ficat de pui de un membru al retelei

Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,

#Stiri Administratie

11 Septembrie 2013 - Dosarul transferurilor din fotbal, amanat la Curtea de Apel pentru 7 octombrie

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat, miercuri, pentru 7 octombrie rejudecarea dosarului transferurilor in care opt oameni din fotbal sunt acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala.

#dosar Transferuri amanare,

#Curtea Apel dosar Transferuri,

#rejudecare dosar Transferuri fotbal

, #stiri Dosarul Transferurilor

30 August 2013 - Hayssam incearca sa convinga judecatorii ca nu merita sa fie arestat preventiv

Omar Hayssam a fost adus vineri la Tribunalul Bucuresti, unde s-a judecat legalitatea si temeinicia arestarii preventive in cazul sirianului, intr-un dosar in care acesta este acuzat de savarsirea

#arestare preventiva Omar Hayssam,

#proces Hayssam,

#dosar Omar Hayssam

, #Manageri

31 Iulie 2013 - Fiul realizatorului TV Sorin Ovidiu Balan, arestat pentru evaziune fiscala

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Balan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscala, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucuresti ca ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un

#arestare fiu Ovidiu Balan,

#arestare evaziune Alexandru Balan

, #Stiri Taxe si impozite

26 Iulie 2013 - Agricultura. Nici o taxa nu-i prea dura la cat de mult se fura - Care sunt solutiile propuse

Fiscalizarea unui domeniu in care evaziunea ajunge la doua milliarde de euro, este o piatra de incercare pentru Guvernul de la Bucuresti. Finantele au incercat sa mai colecteze mai multi bani la

#evaziune fiscala agricultura,

#impozit agricultura,

#taxe agricultura

, #Agricultura

23 Iulie 2013 - UPDATE Hayssam, scos din locatia secreta si adus la penitenciar

Omul de afaceri judecat pentru terorism Omar Hayssam a fost transferat dintr-un Centru de Retinere si Arest Preventiv al Politiei in penitenciar, a anuntat Politia Romana intr-un comunicat de presa.

#proces Manhattan Hayssam,

#aducere Hayssam tribunal,

#judecare Hayssam

, #Manageri

23 Iulie 2013 - Actele de "terorism financiar" ale lui Omar Hayssam in dosarul "Manhattan"

Omar Hayssam, controversatul om de afaceri sirian, despre care presedintele Traian Basescu a lasat sa se inteleaga ca a fost adus in tara in urma unei "misiuni comando" ar fi trebuit sa dea, marti,

#Omar Hayssam arestat,

#infractiuni Hayssam,

#inchisoare Hayssam

, #Afaceri

19 Iulie 2013 - Hayssam, omul de afaceri de ieri si teroristul capturat de azi - UPDATE

Controversatul om de afaceri Omar Hayssam, capturat in aceasta dimineata de procurorii DIICOT, are o poveste lunga, de 24 de ani, cu tara care l-a incatusat. In Romania, sirianul a reusit sa stranga

#Haysam predat politie,

#adus Romania Omar Hayssam,

#terorism Omar Hayssam inchisoare,

#Omar Hayssam jurnalisti rapiti

, #Manageri romani

18 Iunie 2013 - Patron turc si un iordanian, retinuti de DNA pentru evaziune de 2,2 milioane euro

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus marti retinerea unui patron turc si a unui cetatean iordanian intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 2,2 milioane euro, prin omisiunea de

#Adem Turan retinut DNA,

#Amjed Araideh retinut DNA,

#Adem Turan evaziune fiscala,

#evaziune fiscala comert fructe

, #Stiri Taxe si impozite

17 Iunie 2013 - Fost sef al Garzii Financiare Teleorman trimis in judecata pentru abuz in serviciu

Fostul sef al Garzii Financiare Teleorman Aurel Puiu si doi comisari au fost trimisi in judecata pentru abuz in serviciu, fiind acuzati ca nu au trimis la DNA rezultatele unui control cerut de

#trimitere judecata Aurel Puiu,

#DNA Puiu Garda Financiara,

#Garda Financiara ancheta DNA,

#sef Garda Financiara Teleorman

, #Stiri Taxe si impozite