Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului
Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se
LUKOIL Romania SRL si sucursala din Bulgaria sunt implicate intr-un dosar deschis de DIICOT in care au fost retinute si apoi puse sub control judiciar 13 persoane, acuzate ca au facut evaziune
Razii de amploare au loc, miercuri dimineata, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala. Se desfasoara perchezitii si in localitati din jurul
Americanul Phil Stephenson, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, care a murit in 2014, detine o insula in Caraibe, unde o noapte de cazare costa cel putin 1.600 de dolari.
Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, cu prejudiciu de 8 milioane de
Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup
Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Carabulea si alte cinci persoane, sunt liberi, cel putin pana la ora 16:00, cand Tribunalul Sibiu se va pronunta in acest caz.
Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe
Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a
Un judecator este acuzat de procurorii DIICOT ca a sprijinit un grup infractional, luand mita 80.000 de euro pentru a ajuta mai multe firme sa intre in faliment.
Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza
Cei 15 inculpati in dosarul Romprest au fost plasati in arest la domiciliu, avand interdictia de a lua legatura cu omul de afaceri Florian Walter, urmarit international, decizia instantei fiind
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de
Zeci de persoane din domeniul medical si cel farmaceutic au primit pe numele lor mandat de aducere din partea DIICOT Oradea, pentru evaziune fiscala prin decontarea de mii de retete fictive.
Mai multe persoane din domeniul medical si cel farmaceutic au fost retinute de procurorii DIICOT Oradea, pentru evaziune fiscala prin decontarea de mii de retete fictive.
Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval
Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la
Procurorii DIICOT Brasov fac, miercuri dimineata, zece perchezitii la firme importante in domeniul constructiilor, din Fagaras, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu
Procurorii DIICOT efectueaza, sambata, perchezitii la locuinta unui judecator de la Curtea de Apel Iasi, care este suspectat ca ar fi luat mita 200.000 de lei, un curcan si mai multi litri de vin.
Procurorii DIICOT Bucuresti efectueaza marti dimineata 22 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul este de peste 56 milioane lei.
Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat in urmarire interrnationala de doua saptamani, a fost localizat, iar autoritatile romane cer extradarea omului de afaceri, pe numele caruia a fost
Fostul candidat la alegerile prezidentiale din 2014, avocatul William Brinza, a fost ridicat, joi, de procurorii DIICOT, si dus la audieri cu mandat, fiind suspectat de evaziune fiscala si sprijinire
Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in
Omul de afaceri Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce, anterior, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui, iar el nu
15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare
Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.
Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti