Articole despre "evaziune patru milioane euro"

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a afirmat, luni, 18 decembrie, că în bugetul pentru 2024 nu este nimic pus "din pix" şi totul este cu reglementare legală.

Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului

Fostul ministru Ilan Laufer, sef al Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, este audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind

Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se

Deputatul independent Remus Borza a propus Guvernului si Parlamentului mai multe masuri pentru cresterea veniturilor la bugetul de stat, printre care implementarea unei directive europene care obliga

Elvetia ar putea deveni un taram ignorat de catre cei bogati si puternici, in conditiile in care Brexit-ul, atunci cand se va intampla, va deschide usa unor noi oportunitati investitionale pentru cei

Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul

Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si patru judete, la comercianti de medicamente suspectati de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest dosar se ridica la 40.000.000 de lei

Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis.

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, arestarea preventiva a omului de afaceri turc Abdullah Atas si a altor trei persoane, in dosarul in care sunt acuzati de evaziune fiscala de 1,5 milioane de euro.

Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au facut, miercuri, mai multe retineri la firma de salubritate Urban SA. A fost retinut patronul firmei, Teodor Gabriel Florescu, acuzat de

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile in dosarul care vizeaza firma de salubrizare Urban, in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si 15 judete, la sediile mai multor societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane

Politistii din Ilfov organizeaza, joi dimineata, 59 de perchezitii la persoane suspectate ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste patru milioane de euro, prin evaziune fiscala si

Mai multe perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Timisoara, intre care una la locuinta omului de afaceri Georgica Cornu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei milioane de

Primarul localitatii Zabrani (Arad), Marian Toader, si trei oameni de afaceri aradeni au fost retinuti, marti seara, de DNA Timisoara, in urma perchezitiilor facute in dosarul de evaziune fiscala si

Omul de afaceri Georgica Cornu a fost ridicat, miercuri, de politisti de la locuinta sa din Timisoara, in urma perchezitiilor facute intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei

Politia Romana a instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari si au ridicat 200.000 de euro in urma perchezitiilor efectuate marti la persoane banuite de evaziune fiscala si

Agricultura a fost si in anul 2014 unul dintre sectoarele cheie ale economiei nationale, care a adus nu numai productii record ci si incasari din exporturi de aproape 4 miliarde de euro doar in

Un bijutier din Paris a fost inselat ca in filmele de la Hollywood. Escrocheria a fost pusa la cale inca din timpul verii, cand doi clienti misteriosi l-au contactat pentru a cumpara bijuterii in

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat definitiv luni la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Loteria I, in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti.

Spalarea de bani, fraudele si coruptia aduc in fiecare an pierderi fiscale cuprinse intre 38 si 64 de miliarde de dolari tarilor in curs de dezvoltare, conform unui raport publicat miercuri de

Theodor Berna a subcontractat lucrari de executie sau de reparatii la bulevarde, strazi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantoma", care nu aveau muncitorii si utilajele necesare, pe care

Creatorii de moda italieni Domenico Dolce si Stefano Gabbana, judecati pentru o frauda fiscala estimata la 200 milioane de euro, au fost condamnati miercuri de Curtea de Apel din Milano la 18 luni de

Patru persoane au fost retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si punere in circulatie de produse alterate, cercetarile fiind continuate la structura centrala a DIICOT.

Consiliul Director al Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, prima si a doua evaluare a acordului preventiv incheiat anul trecut cu Romania, punand la dispozitia statului doua

Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul evaziunii de 35 de milioane de

Industria alimentara romaneasca a fost 'zguduita' pe parcursul acestui an de mai multe scandaluri, unele cu ramificatii internationale, cum a fost cel al carnii de cal de la inceputul lunii februarie

Firma de constructii EKY-SAM a castigat, in cadrul unei asocieri cu firmele Transporturi Auto Botosani si Enviro Construct Iasi, un contract pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii