Articole despre "infractiune banci"

Falsificatorii de moneda manifesta un interes in crestere pentru moneda nationala fata de cotele inregistrate in anii precedenti, atat sub aspectul tipologiilor de fals, precum si al cantitatilor

Autoritatea de reglementare a pietei financiare din Marea Britanie (FCA) a confirmat ca toate cele 20 de banci au fost de acord sa sprijine pana in 2021 LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rata

Deutsche Bank a fost de acord sa plateasca 2,5 miliarde de dolari in urma unei intelegeri cu autoritatile americane si britanice intr-o disputa privind manipularea ratei dobanzii in scopuri

Romanii cu restante la credite se pot regasi pe doua "liste negre", Biroul de Credit si Centrala Riscului de Credit.

Presedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a estimat, miercuri, ca ratele dobanzilor impuse in anumite tari pentru a lua cu imprumut bani de pe piata nu sunt intotdeauna justificate de

Urmarirea lansata de autoritatile americane impotriva evazionistilor include si Israelul, unde cele mai mari banci locale sunt suspectate ca au ajutat mai multi afaceristi americani sa se sustraga

Autoritatile se intrec in a gasi solutii pentru a opri spalarea de bani, pe tot globul. Vestea proasta e ca infractorii sunt tot timpul cu un pas inainte, dand dovada de imaginatie, gasind tot timpul

Doua noi victime au aparut recent in istoria hacking-ului: Citibank si FMI. In primul caz, 200.000 de detinatori de carduri de credit la Citibank nu mai pot fi siguri ca sunt singurii posesori ai

BNR a primit pentru avizare o propunere legislativa care prevede majorarea veniturilor bugetare prin reducerea rezervelor valutare, initiativa pe care banca centrala o respinge intrucat incalca

Aparent cresterea infractionalitatii grave nu are o legatura explicita cu evolutia economica. Practica internationala demonstreaza, insa, ca nu este deloc asa.Cresterea exploziva a numarului de

O ancheta de spalare a banilor dureaza, in medie, 18 luni. In Romania, problemele cele mai mari sunt la instantele de judecata.

Presedintele Traian Basescu a trimis Parlamentului cererea de reexaminare a unei legi care elimina pedeapsa cu inchisoarea pentru infractiunile la acordarea creditelor, informeaza Presedintia.Conform

Sefii de state si guverne din Uniunea Europeana s-au intalnit duminica la Bruxelles pentru a stabili o strategie comuna, la nivel european, de lupta contra actualei crize economice. O alta problema

Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

Romanii apeleaza foarte des la credite pentru a-si putea satisface diferite doleante: fie ca este vorba despre un credit destinat unui imobil pentru locuit, fie pentru un card de credit sau despre un

Daca nu reusesti sa-ti platesti ratele la timp si nu dispui de bunuri sau venituri care sa poata fi poprite, nu inseamna ca ai scapat de datorie. Vanatorii de chilipiruri nu ocolesc licitatiile

Toate bancile vor furniza Biroului de Credit informatii pozitive despre clienti deoarece stabilirea bonitatii acestora le va ajuta sa obtina aprobarea bancii centrale pentru normele interne de

Biroul de Credit va putea sa acorde, in curand, scrisori de garantie pentru populatie, prin care institutiile de credit sa le poata acorda calificative persoanelor care vor sa contracteze un imprumut