Perchezitii anaf | Cautare Business24.ro

Lovitură pentru mafia gunoaielor: percheziții în cinci județe și București. Cum erau aduse în România tone de deșeuri din Europa

01 Octombrie 2023 - Lovitură pentru mafia gunoaielor: percheziții în cinci județe și București. Cum erau aduse în România tone de deșeuri din Europa

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T fac 44 de percheziții domiciliare, în județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba,

#perchezitii DIICOT,

#deseuri,

#gunoaie,

#DIICOT

, #Stiri Mediu

19 Iulie 2018 - Perchezitii intr-un caz de coruptie: Suspectii luau spaga pentru a urgenta dosarele de "Prima Casa"

Procurorii fac, joi, 23 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la o institutie de interes public, la birourile si domiciliile mai multor angajati, cercetati sub aspectul savarsirii unor

#perchezitii Prima Casa

, #Stiri Administratie

18 Februarie 2016 - Perchezitii la un important om de afaceri din Timis

Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis.

#perchezitii Timis,

#perchezitii om afceri Timis

, #Stiri Administratie

11 Decembrie 2015 - Orice produs la 15 lei: Membrii unei familii turce, urmariti penal - Prejudiciu urias

Zece membri ai unei familii turce sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vanzarea de imbracaminte si

#evaziune fiscala magazine 15 lei,

#urmariti penal magazine 15 lei,

#evaziune magazine 15 lei

, #Stiri Administratie

17 Noiembrie 2015 - Perchezitii DNA la ANAF (surse)

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Oradea efectueaza marti perchezitii la sediul central al ANAF din Bucuresti, au declarat surse judiciare.

#perchezitii ANAF,

#coruptie ANAF perchezitii

, #Stiri Administratie

27 Noiembrie 2015 - Fost vicepresedinte ANAF, trimis in judecata de DNA

Procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe fostul vicepresedinte ANAF si fost director general al Directiei Generala Antifrauda Fiscala Romeo-Florin Nicolae pentru

#vicepresedinte ANAF trimis judecata,

#vicepresedinte ANAF trafic influenta

, #Stiri Administratie

09 Septembrie 2015 - Vicepresedintele ANAF a fost pus sub control judiciar

Vicepresedintele ANAF, Nicolae Romeo-Florin, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta.

#vicepresedinte ANAF mita,

#vicepresedinte ANAF control judiciar,

#vicepresedinte ANAF trafic influenta

, #Stiri Administratie

10 Septembrie 2015 - Vicepresedintele ANAF are interdictie de a parasi tara si de a folosi arme

Vicepresedintele ANAF Romeo-Florin Nicolae, pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, are interdictia de a parasi tara, de a detine,

#vicepresedinte ANAF DNA interdictie,

#vicepresedinte ANAF DNA retinut

, #Stiri Administratie

20 Mai 2015 - Evaziune si spalare de bani de ordinul a milioane de euro: Trei angajati ANAF, anchetati in dosar

Trei functionari ai ANAF sunt cercetati intr-un dosar cu un prejudiciu de 16,5 milioane de euro.

#angajati ANAF evaziune,

#angajati ANAF cercetati

, #Stiri Administratie

05 Martie 2015 - ANAF a identificat un prejudiciu de 1,7 milioane euro la concursurile scolare

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor

#ANAF frauda concursuri scolare,

#frauda concursuri scolare

, #Stiri Taxe si impozite

21 Ianuarie 2015 - Perchezitii la ANAF Bucuresti: Evaziune de un milion de euro

Politistii din Bucuresti efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii la persoane banuite de infractiuni economice, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

#perchezitii ANAF Bucuresti evaziune,

#descinderi politie ANAF Bucuresti

, #Stiri Administratie

29 Ianuarie 2015 - ANAF: O retea de firme care facea comert cu medicamente a prejudiciat bugetul cu 3 milioane de euro

O retea de firme coordonate de cetateni romani, care se specializase in comertul cu produse farmaceutice, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane lei (circa 3 milioane euro) prin

#comert medicamente,

#prejudiciu buget comert medicamente

, #Comert

09 Noiembrie 2013 - Cel mai tanar milionar roman, arestat in dosarul evaziunii din industria carnii

Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care

#Iustin Paraschiv arest,

#Paraschiv inchisoare,

#Paraschiv dosar evaziune

, #Companii Romania

28 Octombrie 2013 - Update Mafia din industria carnii are ramificatii la Guvern si Parlament. Vezi cine sunt personajele implicate

Cel mai mare caz de coruptie zdruncina industria alimentara. Procurorii cerceteaza cea mai mare evaziune fiscala cu produse alimentare la care prejudiciul se ridica la 50 de milioane de euro. Un

#perchezitii caz evaziune,

#perchezitii Ministerul Finantelor,

#evaziune angajati Ministerul Finantelor

, #Administratia Finantelor

29 Octombrie 2013 - Evaziune in industria carnii: Senator "tratat" cu pulpe si ficat de pui de un membru al retelei

Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,

#Stiri Administratie

25 Aprilie 2013 - Perchezitii si controale la importatorii de fructe si legume din Bucuresti si Ilfov

Peste 140 de politisti verifica, joi, firmele din complexele comerciale din Bucuresti si Ilfov care fac achizitii intracomunitare, iar la punctele de intrare in Bucuresti sunt controlate tirurile

#evaziune fiscala frati Yusek,

#controale importatori fructe,

#frauda companii importatoare fructe,

#perchezitii firme fructe legume

, #Industria alimentara

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Curtea de Apel a hotarat inca cinci arestari, dar si o eliberare

Inca cinci persoane au fost arestate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Parchetului in cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro.

#arestari frauda bancara,

#dosar fraude bancare,

#recurs dosar frauda bancara,

#recurs frauda Curtea Apel

, #Frauda bancara

21 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Ghetea: Exista in continuare riscul sa apara documente false

Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Gratian Ghetea, atrage atentia asupra faptului ca riscul de frauda bancara se pastreaza, atat timp cat nu se fac progrese in privinta colaborarii cu

#riscuri frauda bancara,

#documente false banci,

#frauda bancara documente false

, #Frauda bancara

12 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului

#frauda bancara,

#tribunal frauda bancara,

#proces frauda bancara

, #Frauda bancara

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

25 Iunie 2009 - Garda financiara a dat amenzi de 530.000 lei in Dragonul Rosu

Sectia Bucuresti a Garzii Financiare a efectuat, miercuri, o actiune de control in complexul comercial Dragonul Rosu in urma careia a dat amenzi de 530.000 lei, principalele nereguli constatate la

#garda financiara,

#amenda,

#firme,

#comisari,

#contabilitate

, #Marfuri

25 Mai 2009 - Garda Financiara a confiscat bunuri de 7,36 milioane lei intr-o saptamana

Garda Financiara a derulat in perioada 11-17 mai peste 4.000 de actiuni de control, in urma carora a atras la bugetul de stat sume suplimentare de 4,4 milioane lei si a confiscat bunuri de 7,36

#garda financiara,

#dosare,

#operatiuni comerciale

, #Administrator

11 Mai 2009 - Garda Financiara a confiscat bunuri de 8,27 milioane lei

Garda Financiara a desfasurat 2.865 de actiuni de control intre 27 aprilie si 3 mai, in urma carora a atras la bugetul de stat sume suplimentare de 3,581 milioane lei si a confiscat bunuri de aproape

#Garda Financiara,

# confiscare,

# bunuri,

# valoare

, #Administrator

15 Noiembrie 2005 - Garda Financiara va putea desfasura perchezitii la sediile firmelor

Proiectul de act normativ care prevede delimitarea stricta a atributiilor intre Garda Financiara (GF) si Fisc astfel incat prima sa deruleze controlul operativ si cea de-a doua controlul fiscal ar

#Stiri Legislatie