spalare bani
O banca elvetiana angajeaza un fost spion pentru a lupta cu spalarea banilor
HSBC a angajat un fost director general al MI5, serviciul de informatii al Marii Britanii, care va coordona atributiunile de supraveghere interna si conformitate, dupa ce banca a fost sanctionata cu o amenda de 1,92 miliarde de dolari pentru lacune in ceea ce priveste combaterea spalarii banilor.
Jonathan Evans, fost diector general al MI5, va lucra la HSBC incepand din luna august, ca director fara atributii executive, se arata intr-un comunicat transmis vineri de banca europeana, citat de Bloomberg.
Evans (55 de ani) va primi un salariu anual de 125.000 lire sterline.
Fostul sef al spionilor britanici se va alatura si unei comisii de lupta impotriva infractiunilor financiare, infiintata de HSBC dupa ce a fost nevoita sa ajunga la o intelegere cu guvernul SUA pentru a stinge suspiciunile ca, printr-o supraveghere inadecvata a operatiunilor, ar fi facilitat accesul organizatiilor teroriste si cartelurilor la sistemul financiar american.
Din comisie mai face parte fostul procuror general adjunct al SUA James Comey, care are sanse sa fie numit de presedintele Barack Obama director general al FBI. Comisia ofera consiliere in privinta combaterii spalarii banilor, transparentei fata de Fist si prevenirii finantarii organizatiilor teroriste. mai mult
Sambata, 01 Iunie 2013, ora 09:16
Patronul Florconstruct din Suceava audiat de DIICOT in dosarul spalarii banilor
Patronul firmei sucevene "Florconstruct", Vasile Florea, este audiat la sediul DIICOT Suceava intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro. Inainte de a intra la audieri, Florea a spus ca anchetatorii au ridicat mai multe documente de la sediul firmei sale si ca nu stie care ii sunt acuzatiile ce i se aduc.
Firma "Florconstruct" se ocupa de repararea strazilor din municipiul Suceava. Totodata, Florconstruct face parte, alaturi de Diasil Suceava si Bratners Servicii Ecologice Cluj-Napoca, din consortiul care a contestat licitatia pentru desemnarea operatorului de salubrizare in municipiul Suceava.
Contractul de salubrizare, ce a expirat la 31 decembrie 2012 si a fost prelungit prin act aditional pana la organizarea licitatiei, apartine Rosal Group din 2004. Firmele bucurestene Rosal Group si Romprest s-au inscris si ele la licitatie.
In dosarul in care este cercetat patronul "Florconstruct", luni au avut loc 167 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, 74 de perchezitii fiind desfasurate in judetul Suceava. Potrivit IPJ Suceava, din investigatii a reiesit ca pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat cu ramificatii pe aproape intreg teritoriul tarii, avand drept scop sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului statului prin inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi care nu au la baza operatiuni reale ori prin evidentierea altor operatiuni fictive... mai mult
Luni, 27 Mai 2013, ora 16:04
Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale. Se vor speria evazionistii?
Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.
Insa masurile Guvernului reprezinta doar un gest de intentie si in niciun caz o solutie pentru aceste practici, avertizeaza consultantul financiar Ionel Blanculescu.
Iata cum arata propunerea: in cazul in care exista conventii intre Romania si statul in care se face tranzactia, dar nerezidentul nu face dovada rezidentei in acel stat, se aplica un impozit de 16%. Daca nerezidentul face dovada, acesta poate alege cel mai favorabil impozit. Daca nu exista conventie cu statul respectiv, banca va opri la procesarea tranzactiei un impozit de 50%.
Astfel de masuri pot fi evitate usor insa, prin introducerea unei noi verigi in lantul de spalare a banilor. De exemplu, compania din Romania nu va mai face plati direct catre offshore, ci prin intermediul unui stat care percepe impozit mic (offshore gri), precum Bulgaria sau Cipru (care practica impozit de 10%), dar care nu are reglementari atat de stricte in privinta transferurilor catre paradisuri fiscale.
Cum spala corporatiile banii
Evaziunea fiscala care aduce cele mai mari pierderi bugetului de stat este cea din sectorul corporativ. Corporatii din toata lumea spala bani prin metoda pretului de transfer. Mai exact, multinationalele spala bani prin intermediul operatiunilor de import/export cu offshore-uri. Pe de o parte,... mai mult
Joi, 21 Februarie 2013, ora 11:44
Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani
Papa Benedict al XVI-lea a facut o prioritate din reducerea evaziunii in cadrul Bisericii Catolice, intarind legile si angajand un specialist elvetian pentru a ridica reglementarile la nivelul international.
Potrivit expertilor independenti, intr-o perioada scurta de timp s-a facut un progres important din acest punct de vedere, insa Vaticanul este departe de scopul de a fi un stat "curat" financiar, relateaza CNN.
In 2010, Vaticanul a infiintat o institutie de supraveghere, Autoritatea de Informatii Financiare (AIF), si a aprobat o noua lege, pentru a se asigura ca toate departamentele respecta standardele internationale in domeniul spalarii de bani si a finantarii terorismului.
Insa, in 2012, un raport realizat de grupul anti-spalare de bani din Europa, Moneyval, a descoperit ca Vaticanul nu respecta standardele in 16 arii cheie. De asemenea, tot in 2012, Gotti Tedeschi a fost inlatura de la conducerea bancii Vaticanului.
Citeste mai multe despre Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani pe Ziare.com mai mult
Marti, 12 Februarie 2013, ora 09:36
Elvetia intensifica lupta impotriva banilor nedeclarati din bancile sale
Elvetia a decis sa intensifice lupta impotriva banilor straini nedeclarati plasati in bancile sale, care afecteaza relatiile tarii cu vecinii si partenerii economici, informeaza AFP.
Intr-un comunicat publicat vineri, guvernul elvetian a indicat ca "intensifica lupta impotriva abuzurilor vizand spalarea de bani sau fraudarea fiscului" si ca prezinta un program de actiuni cu doua componente.
Pe de o parte, in cadrul recomandarilor revizuite ale GAFI (grup de actiune impotriva spalarii de bani), Elvetia a decis sa considere "infractiunile prealabile spalarii de bani" ca fiind "infractiuni fiscale grave". Aceasta dispozitie este o noutate in dreptul elvetian, potrivit unei surse apropiate dosarului.
Pe de alta parte, bancile vor trebui sa elaboreze un cod bazat pe un anumit numar de criterii care sa le permita sa stabileasca daca banii adusi de clientii lor sunt declarati sau nu. In caz de suspiciune, banca trebuie sa semnaleze acest lucru autoritatilor.
Programul elvetian anuntat vineri exclude ideea de autodeclarare fiscala a clientului, propusa de partide de stanga din Elvetia pentru a lupta impotriva banilor nedeclarati. Potrivit guvernului, instituirea acestei obligatiuni este dificila. mai mult
Sambata, 15 Decembrie 2012, ora 13:24
2
DIICOT: Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca, urmariti penal pentru delapidare si spalare de bani
Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, liderul de sindicat Liviu Luca si membrii ai conducerii PSV Company SA (fosta Petrom Service SA) au fost pusi sub invinuire de procurorii DIICOT pentru savarsirea infractiunilor de initiere, constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au inceput urmarirea penala fata de Liviu Luca, Gheorghe Supeala, Ioan Bohalteanu, Nicolae Tanasescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comanescu, Florin Radu Ciocanelea, Emil Nache, Zizi Anagnastopol, in calitate de reprezentanti ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta SC Petrom Service SA) si membri ai Consiliului Director al Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA - Petrom, precum si fata de Sorin Ovidiu Vantu si Octavian Turcan, in calitate de imputerniciti ai societatilor off - shore Comac Ltd., Stone Com Ltd si Elbahold Ltd, pentru savarsirea infractiunilor de initiere, constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Procurorii sustin ca invinuitii au constituit un grup infractional organizat, care a actionat in scopul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA - Petrom, in modalitatea insusirii, pentru societatea nerezidenta Elbahold Ltd., a unei parti din activul patrimonial pe care-l detinea, fapt realizat prin diminuarea participatiei detinute la Petrom Service SA, de... mai mult
Miercuri, 22 August 2012, ora 09:30
HSBC ar putea plati amenzi de doua miliarde de dolari pentru spalare de bani
Acuzatiile si controalele privind actiuni de spalare de bani la HSBC sunt "rusinoase si jenante" pentru cea mai mare banca din Europa, a declarat luni seful bancii.
Banca ar putea fi nevoita sa plateasca, in total, peste doua miliarde de dolari pe amenzi si despabubiri de pe urma scandalurilor in care era acuzata de spalarae de bani, scrie Reuters.
HSBC are nevoie de 700 de milioane de dolari pentru a acoperi amenzi, dupa ce, un raport al Senatului Marii Britanii a criticat banca pentru ca a lasat clientii sa faca schimburi de fonduri cu tari cu risc crescut, cum ar fi Mexic.
Directorul executiv, Stuart Gulliver a spus reporterilor ca ultimul cost ar putea fi "semnificativ mai mare".
"Ceea ce s-a intamplat in Mexic si SUA este rusinos si jenant. Este foarte neplacut pentru noi toti cei care lucram in aceasta banca. Trebuie sa operam modificari cat mai repede si sa ne refacem imaginea. Nu sunt rezolvari rapide si usoare", a declarat seful HSBC.
Raportul Senatului a criticat dur actiunile bancii, sustinand ca sucursala din Mexic a mutat operatiuni de peste sapte miliarde de dolari in SUA, intre anii 2007 si 2008.
"Compania si-a pierdut in mod cert directia si pentru aceasta, ne cerem scuze", a spus Gulliver.
In ciuda scandalurilor in care este implicata, profitul HSBC a crescut cu 10% in primul semestru al acestui an, la 12,7 miliarde de dolari, datorita castigurilor obtinute din vanzarea activelor. In perioada similara din 2011, HSBC a inregistrat un... mai mult
Marti, 31 Iulie 2012, ora 11:40
Locul ideal pentru spalat bani: internetul
Cum ar fi daca oamenii ar folosi internetul pentru a crea un nou tip de bani, care sa nu implice guverne si banci centrale, si care sa poata fi folositi in mod anonim, ca si banii cash? Aceasta este ideea care a stat in spatele crearii Bitcoin, o moneda virtuala care a atras atentia pasionatilor de computere, a speculatorilor financiari dar si a traficantilor de droguri.
Pentru prima oara, poti cumpara orice de pe internet fara sa-ti lasi informatiile de pe cardul de credit sau contul bancar, absolut fara urma.
Sute de comercianti accept Bitcoins pentru carti, computere si servicii profesionale. Moneda poate fi schimbata in putine alte valute, iar pretul ei fluctueaza pe baza cererii.
Cu putin timp in urma, un Bitcoin se vindea cu mai putin de un dolar. Acum, costa nu mai putin de 18 dolari.
Ce este Bitcoin?
Practic, Bitcoin-ul este o bucata de cod criptat care poate fi transferat via internet si tinut intr-un portofel digital.
Conceptul a fost propus de un hacker Satoshi Nakamoto, care a publicat un material in care a descris felul in care internetul ar putea usura crearea unei "criptovalute".
Un senator american a vorbit recent despre cea mai simpla metoda de a spala bani, referindu-se la Bitcoin, dupa ce a aflat despre un depozit online unde vanzatorii furnizau o incredibila gama de lucruri ilegale, de la marijuana la ecstasy. Plata se facea numea cu Bitcoin.
In acest moment, sunt 6,5 milioane de Bitcoin in circulatie. Masa monetara este controlata prin algoritmi.... mai mult
Miercuri, 22 Iunie 2011, ora 13:31
Londra este in curs de a deveni capitala spalarii de bani rusi
Londra este in curs de a deveni un centru important de spalare bani, capitala britanici fiind refugiul favorit al magnatilor rusi cautati, a declarat un inalt oficial rus intr-un interviu dat publicitatii vineri, transmite AFP, preluat de NewsIn.
"Majoritatea acestor fugari se ascund in Israel sau in Marea Britanie. Nu este o coincidenta ca capitala acesteia din urma este numita in mod regulat Londongrad", a declarat procurorul adjunct al generalului Aleksandr Zviaghintev pentru cotidianul de stat Rosiiskaia Gazeta.
"Dupa cum va imaginati nu se ascund acolo micii hoti, ci persoane care dispun de un capital important. Se pare ca Londra, din rolul sau de piata financiara mondiala devine o mare 'spalatorie' pentru spalarea fondurilor obtinute in mod ilegal", a adaugat el.
Zviaghintev a precizat ca o parte dintre acesti fugari au cerut azil politic pentru a "primi o aparare impotriva justitiei ruse".
Numerosi oligarhi rusi considerati infractori de justitia rusa stau la Londra.
Cel mai cunoscut dintre ei este Boris Berezovski, un apropiat al fostului presedinte rus Boris Eltin, care s-a imbogatit in momentul privatizarilor controversate din anii '90 si care a obtinut azil politic in Marea Britanie in 2003.
Moscova a cerut in repetate randuri extradarea acestui miliardar, devenit opozant al Kremlinului, dar Londra a respins aceste cereri.
Pe lista persoanelor cautate care s-au mutat la Londra se afla si separatistul cecen Ahmed Zakaiev si excentricul om de afaceri... mai mult
Vineri, 26 Februarie 2010, ora 15:43
Top stiri din Economie
Top stiri
Business24 nu este responsabil pentru continutul preluat din alte site-uri.