Spalare bani offshore | Cautare Business24.ro

15 Mai 2019 - Perchezitii de amploare in Germania intr-un scandal de frauda fiscala internationala

Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei

#frauda fiscala Germania

, #Germania

29 Noiembrie 2018 - Deutsche Bank este acuzata ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani

Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani,

#perchezitii Deutsche Bank,

#spalare bani Deutsche Bank

, #Banci internationale

02 Decembrie 2018 - Seful Deutsche Bank dezminte ca banca e tinta unei preluari, dupa ce actiunile au scazut la un nivel record

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

#Deutsche Bank preluare,

#Deutsche Bank scadere actiuni

, #Stiri Finantare

15 August 2017 - Steinmetz si Silberstein au fost arestati in Israel pentru acuzatiile care li se aduc in Romania

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si spalare de bani, impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat

#arestare Beny Steinmetz dosar Romania,

#Beny Steinmetz Tal Silberstein

, #Stiri Administratie

16 Aprilie 2015 - Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale.

#fost director FMI spalare bani,

#fost sef FMI anchetat,

#Rodrigo Rato spalare bani,

#Rodrigo Rato anchetat

, #Stiri Macroeconomie

08 Decembrie 2014 - Perchezitii la persoane care ar fi delapidat SIF Banat si SIF Muntenia

Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin

#perchezitii persoane delapidare,

#delapidare SIF Banat,

#delapidare SIF Muntenia

, #Stiri Companii

09 Decembrie 2014 - Seful SIF Banat-Crisana a fost retinut in dosarul de delapidare

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, si alte doua persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT, in dosarul

#Dragos Bitleanu SIF Banat,

#retinere sef SIF Banat

, #SIF

31 Octombrie 2014 - Cum ajung banii europeni sa fie investiti in Africa

Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor

#bani europeni,

#bani publici investiti offshore,

#afacerea Qaala,

#banca europeana de investitii,

#paradisuri fiscale

, #Africa

17 Aprilie 2013 - Grecia investigheaza cum au cheltuit societatile offshore banii publici

Ministerul grec al Justitiei intentioneaza sa analizeze subventiile, inclusiv cele care implica fondurile europene, acordate societatilor offshore banuite ca sunt folosite in tehnici de sifonare a

#subventii firme offshore Grecia,

#fonduri europene Grecia,

#delapidare Grecia,

#coruptie Grecia

, #Grecia

21 Februarie 2013 - Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale. Se vor speria evazionistii?

Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.

#Cod Fiscal spalare bani,

#Cod Fiscal masuri offshore,

#spalare de bani offshore,

#corporatii offshore

, #Impozit profit

01 August 2012 - Procurorii il lasa pe Vintu sa studieze dosarul de urmarire penala in cazul Petromservice

Sorin Ovidiu Vintu, condamnat la un an de detentie, ca urmare a unei condamnari pentru santaj, a fost dus, miercuri, la Parchetul instantei supreme pentru a-i fi prezentat materialul de urmarire

#acuzatii Sorin Ovidiu Vantu,

#dosar Petromservice acuzatii Vantu,

#urmarire penala Petromservice

, #Afaceri

18 Ianuarie 2008 - DNA aliniaza primul unsprezece

Fratii Ioan si Victor Becali, Copos, Borcea, Padureanu, MM Stoica, Netoiu, Gica Popescu, Mircea Stoenescu si Sica Puscoci sint urmariti penal pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de

#stiri George Copos