Articole despre "spalare bani romania"

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Continuam povestea scandaloasa a depozitelor de deseuri industriale periculoase care au facut ca Romania sa detina tristul record de cea mai poluata tara din UE. (citeste prima parte aici)

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

Presedintele Igor Dodon, al Republicii Moldova, a anuntat marti, 3 noiembrie 2020, ca a semnat un decret prin care a anulat cetatenia fostului deputat PSD Cristian Rizea. Motivul este ca Rizea a fost

Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR-PLUS) povesteste intr-o serie de postari pe Facebook cum a decurs in Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European prezentarea bilantului anual al

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru coruptie, ar fi obtinut ilegal cetatenia Republicii Moldova, considera un deputat de la Chisinau, care prezinta si un raspuns al

In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au

ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spalare de bani in perioada 2004 - 2014, o noua lovitura pentru actiunile grupului bancar olandez, investigat pentru ca nu a raportat sau nu a

Un fost consilier al ministrului Transporturilor in Guvernul Ponta si inca doua persoane au fost puse sub control judiciar de DNA intr-un dosar care priveste o mita de 2 milioane de euro in schimbul

USR-PLUS a prezentat, joi, programul electoral pentru Parlamentul European. Printre promisiunile aliantei se afla crearea unui MCV European aplicabil, aderarea Romaniei la Schengen, dar si modificari

Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, potrivit

Creditorului olandez ING nu i se permite sa-si faca noi clienti pe piata italiana atat timp cat nu imbunatateste monitorizarea comportamentului clientilor, a anuntat sambata Banca Centrala a Italiei,

Guvernul Romaniei avanseaza cu un plan de infiintare a unui fond suveran de investitii, un proiect de lege revizuit si prezentat vineri, un obiectiv politic principal al social-democratilor de la

Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate.

Ion Balint, zis "Nutu Camataru", unul dintre cei mai cunoscuti lideri interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat in aceasta saptamana de la Penitenciarul Gaesti. Eliberarea sa a fost grabita

Europa produce o cantitate uriasa de plastic - 58 de milioane de tone anual, atrage atentia Comisia Europeana, citand datele Eurostat. Din acestea rezulta, in fiecare an, 25 de milioane de tone

Presedintele USR Dan Barna a anuntat ca partidul pe care il conduce, alaturi de PNL, vor sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea Legii pensiilor adoptata

USR a lansat, vineri, in dezbatere un proiect de lege Magnitki pentru Romania, care prevede instituirea unor restrictii in privinta cetatenilor straini responsabili de coruptie la scara larga,

Membrii conducerii, dar si compania care opereaza rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti si firma-mama din Olanda, trimisi in judecata pentru infractiuni economice, au fost achitati, marti, de

Miscarea civica Initiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii suspendarea vizei si aplicarea interdictiei de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea este anchetat in Brazilia intr-un caz de spalare de bani, unde liderul PSD este suspect, potrivit procurorului federal, care a confirmat informatia pentru RISE Project si publicatia

"Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta.

Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un

Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei.

Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus, marti, cu mandat, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde este audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.

Senatorii PSD au votat un proiect care prevede scutiri de taxe pentru terenurile de pe insule si grinduri, pentru dezvoltarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca, de care ar

Miliardarul israelian Beny Steinmetz si consultantul politic Tal Silberstein vor fi eliberati conditionat in urma unui acord convenit cu politia, anunta politia israeliana.

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si spalare de bani, impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat