În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă
Banca Centrală Europeană (BCE) susţine o atitudine mai dură împotriva firmelor care refuză să accepte plata cu numerar, în încercarea de a se asigura că monedele şi bancnotele rămân un
Continuam povestea scandaloasa a depozitelor de deseuri industriale periculoase care au facut ca Romania sa detina tristul record de cea mai poluata tara din UE. (citeste prima parte aici)
Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au sprijinit joi planurile de a intari atributiile blocului comunitar in combaterea spalarii banilor, dupa o serie de scandaluri care au afectat bancile
In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au
USR-PLUS a prezentat, joi, programul electoral pentru Parlamentul European. Printre promisiunile aliantei se afla crearea unui MCV European aplicabil, aderarea Romaniei la Schengen, dar si modificari
Europa produce o cantitate uriasa de plastic - 58 de milioane de tone anual, atrage atentia Comisia Europeana, citand datele Eurostat. Din acestea rezulta, in fiecare an, 25 de milioane de tone
Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.
Scandalurile legate de spalarea de bani sunt depasite astfel ca anul viitor o provocare majora pentru bancile din Europa de Est va fi sa evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.
Miscarea civica Initiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii suspendarea vizei si aplicarea interdictiei de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea.
Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un
Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la
Comisia speciala privind domeniul Justitiei se va reuni la finalul acestei luni pentru a elabora proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de procedura penala si a Codului de procedura
Senatorii PSD au votat un proiect care prevede scutiri de taxe pentru terenurile de pe insule si grinduri, pentru dezvoltarea activitatilor economice si crearea de locuri de munca, de care ar
Romania si Bulgaria se afla pe drumul cel bun si nu se prezinta mai rau decat alte state membre ale Uniunii Europene, a declarat comisarul pentru Justitie, Vera Jourova, in contextul prezentarii,
Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in
Procurorii DNA au extins ancheta penala pe numele deputatilor Madalin Voicu (PSD) si Nicolae Paun (Partida Romilor), acuzati, printre altele, de deturnare a fondurilor europene.
Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care
Alaturi de Luxemburg, Germania si Spania se dovedesc cele mai socante exemple de state care incurajeaza evitarea impozitarii si spalarea de bani a multinationalelor, se arata intr-un raport al
Pentru a intelege cum presedintele rus Vladimir Putin ar putea sa isi extinda influenta asupra intregii Ucraine, fara a mai fi nevoit sa intretina razboiul din Donetk si Lugansk, este de ajuns sa
Premierul Victor Ponta a trecut cu bine peste votul motiunii de cenzura impotriva guvernului sau, in contextul acuzatiilor de coruptie, care insa pun insa in discutie statutul Romaniei in Uniunea
Recentul scandal de coruptie la nivel inalt care il vizeaza pe premierul Romaniei, Victor Ponta, face subiectul mai multor articole care vizeaza postura ingrata in care se afla oficialul roman.
Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa
Investitorii chinezi si-au uitat intelepciunea acasa, constata analistii care urmaresc tranzactiile imobiliare din Portugalia. Incepand cu 2012, statul portughez a lansat campania "Viza de aur",
Viorel Hrebenciuc a reactionat, vineri dimineata, dupa anuntul arestarii preventive a fiului sau, Andrei, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta
Materiale de 2,3 milioane de lei pentru complexul de agrement Water Park din Craiova, finantat din fonduri europene, ar fi fost trecute in facturile constructorului, dar nu au fost folosite niciodata
Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor
Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa
Monedele virtuale, precum bitcoin, trebuie evitate de bancile din Uniunea Europeana (UE) pana la introducerea unui sistem de reguli care sa impiedice abuzurile, potrivit Autoritatii Bancare Europene