Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei
Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani,
Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,
Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si spalare de bani, impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat
Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin
Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, si alte doua persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT, in dosarul
Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor
Ministerul grec al Justitiei intentioneaza sa analizeze subventiile, inclusiv cele care implica fondurile europene, acordate societatilor offshore banuite ca sunt folosite in tehnici de sifonare a
Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.
Sorin Ovidiu Vintu, condamnat la un an de detentie, ca urmare a unei condamnari pentru santaj, a fost dus, miercuri, la Parchetul instantei supreme pentru a-i fi prezentat materialul de urmarire
Fratii Ioan si Victor Becali, Copos, Borcea, Padureanu, MM Stoica, Netoiu, Gica Popescu, Mircea Stoenescu si Sica Puscoci sint urmariti penal pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de