Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE


Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai mari banci din Romania, oameni de afaceri, notari, politicieni si evaluatori imobiliari.

Procurorii DIICOT cerceteaza o grupare infractionala formata din 58 de persoane. Potrivit informatiilor aparute in presa, capii acestei grupari ar fi controversatul om de afaceri Marius Locic si fratii Crestin. In acest dosar mai sunt cercetati sapte directori de banci de la BRD, Volksbank, dar si oameni politici ca Vasile Blaga sau Oana Mizil.

Persoanele implicate isi vindeau intre ele imobile. Dupa aceste tranzactii, apelau la evaluatori care ii sprijineau in supraevaluarea imobilului. Cu documentele obtinute de la evaluatori, membrii gruparii se duceau la banci pentru a obtine credite.

Business24 iti prezinta cele mai importante importante informatii din cea de-a doua zi de ancheta:

- BRD: Am sesizat organele penale si am desfacut contractele de munca ale angajatilor care nu respectau normele Reprezentantii BRD au precizat, intr-un comunicat de presa, ca schemele de finantare ilegala au fost descoperite cu cateva luni in urma si ca banca a sesizat organele penale, dupa care a intarit sistemele de control si a desfacut contractele de munca ale salariatilor care nu au respectat normele si procedurile interne.

- 20 de persoane au fost retinute in dosarul fraudelor bancare. Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori.
In acelasi dosar, 21 de persoane au primit interdictia de a parasi tara sau localitatea.

- Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a stat la baza uneia dintre activitatile cercetate, au declarat, pentru Mediafax, surse judiciare.

- Reactie ATE Bank: "ATE Bank Romania acorda intreg suportul reprezentantilor legii si este deschisa colaborarii cu acestia, in conformitate cu legislatia in vigoare. ATE Bank Romania este marginal/tangential inclusa in aceasta investigatie, ca parte a rutinei prestabilite in astfel de cazuri".

Cele mai importante momente din prima zi de ancheta



- Marius Locic, unul dintre presupusii capi ai gruparii, retinut joi seara. Este acuzat de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup infractional si spalare de bani.

Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Alaturi de Locic si sotia lui a primit interdictia de a parasi tara. Avocatul care reprezinta familia Locic a explicat ca cei doi ca acuzatiile sunt legate de vazarea unui imobil din cartierul bucurestean Dorobanti. Locuinta a fost vanduta cu 6,4 milioane de euro unei societati Prod Conserv care, pentru achizitionarea acestuia, a facut contract cu o banca.

Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

- Vicepresedintele Volksbank, Lucian Croitoru, audiat la DIICOT. Patru directori BRD si trei directori de la Volskbank, cercetati in acest dosar. Reprezentantii Volksbank au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca actualul vicepresedinte este cercetat pentru activitatea sa in functia de director la BRD.

- Apar implicate si numele unor politicieni importanti: Vasile Blaga sau Oana Mizil. Oana Mizil ar fi contractat un credit la una dintre bancile implicate, garantand creditul cu un imobil intr-o cladire incadrata in clasa I in risc de cutremur. Mizil nu ar fi platit vreo rata din acest credit.

- Bancile implicate in acest nou scandal de frauda sunt BRD, Volksbank si ATE Bank. Procurorii DIICOT fac cercetari si la sediile BRD de pe Dorobanti si piata Unirii. Reprezentantii Volksbank si BRD au trimis comunicate de presa prin care anunta sprijinul in desfasurarea anchetelor. In timp ce Volksbank a precizat ca prejudiciul adus bancii a fost de opt milioane de euro, reprezentantii BRD au precizat ca ei colaboreaza de mai multe luni cu autoritatile.

- Apar implicate numele unor oameni de afaceri controversati cum ar fi Marius Locic sau fratii Crestin. Toti cei implicati se pare ca au mai avut probleme cu legea. Locic a fost condamnat la patru ani de inchisoare, pentru ca in calitate de administrator al Locic Imobiliare SRL a comis fapta de cumparare de influenta. In acelasi proces, senatorul Catalin Voicu a primit o pedeapsa de cinci de inchisoare.

- Procurorii DIICOT fac 48 de perchezitii in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea pentru a cerceta o grupare infractionala formata din 58 de persoane printre care se numara si directori de banca, notari sau oameni de afaceri.

Cine sunt oamenii de afaceri implicati in noul scandal de frauda bancara?

Marius Locic, unul dintre capii gruparii este un controversat om de afaceri, cu o avere estimata la 15 milioane de euro in 2009, actionar in 11 firme, care activeaza pe piata imobiliara si in presa. Nu este prima data cand el este implicat in scandaluri pe frauda. Locic a fost condamnat la patru ani de inchisoare, pentru ca in calitate de administrator al Locic Imobiliare SRL a comis fapta de cumparare de influenta. In acelasi proces, senatorul Catalin Voicu a primit o pedeapsa de cinci de inchisoare.

Fratii Vasile Crestin si Dumitru Crestin au fost implicati, de-a lungul timpului, in multe scandaluri de coruptie. Printre ele se numara dosarul Paltanea, in care a fost implicat fostul sef al SRI Prahova, Corneliu Paltanea. Actionar la Rafinaria Astra Romana, Vasile Crestin a fost acuzat ca ar fi acordat protectie unor grupari infractionale ce faceau comert ilegal cu produse petroliere. Conform evidentelor, Dumitru Crestin aparea ca administrator, iar fratele sau, Vasile, ca actionar la Mesteacanul Agricultura Servicii SA, companie care conform unor persoane din Prahova "apartinea SRI".

Vasile Crestin, a fost implicat, printre altele, intr-un scandal de fraudare a societatii de asigurare Asirom, care ar fi trebuit sa plateasca daune pentru marfa aflata intr-un depozit care a luat foc in conditii suspecte. Dumitru Crestin a fost cercetat de DNA pentru afaceri derulate cu CNCFR, in urma carora bugetul public a fost prejudiciat cu milioane de euro.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 4331 ori