Frauda bancara: Liderul gruparii si alte cinci persoane raman in arest

Vasile Crestin, liderul gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, si alte cinci persoane urmarite penal in acest caz raman in arest, a decis instanta suprema, care a respins recursurile acestora la masura preventiva luata impotriva lor.

Hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) este definitiva.

In 7 martie, Curtea de Apel Bucuresti a decis prelungirea duratei arestarii preventive, pana la 12 aprilie, pentru Vasile Crestin, Sava Tipa, Adrian Martis, Andrei Nanu, Andrei Suditu si Claudia Peter.

Hotararea a fost atacata cu recurs la ICCJ, care a mentinut decizia Curtii de Apel.

Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti

La 15 si 16 decembrie 2012, in dosarul fraudelor bancare au fost arestate, la propunerea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), 11 persoane, respectiv:

Adrian Martis si Andrei Nanu, ambii directori la BRD,

Andrei Suditu,

Claudia Maria Peter (persoana care se afla in cercul foarte apropiat de relatii al lui Vasile Crestin si care executa intocmai dispozitiile date de catre cei doi directori din BRD),

Daniel Sandu,

Diana Mihaela Gireada (evaluator),

Sava Tipa,

Ioan Repede,

Alexandru Ploscaru,

Bogdan Florin Dinu

Livia Bobu.

Volksbank, implicata in frauda bancara: Am sesizat autoritatile inca din 2010