Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Luni, 12 Noiembrie 2012, ora 14:32
1668 citiri
Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Sase persoane au primit pe 1 noiembrie ordonante de retinere de 24 de ore din partea procurorilor DIICOT in acest dosar.

Aproximativ 100 de persoane au fost duse pe 1 noiembrie la sediul DIICOT-Bucuresti, dupa ce procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei.

Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Gruparea era specializata in obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de euro.

Potrivit DIICOT, in perioada 2010 - 2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei prin utilizarea unor documente falsificate.

#frauda bancara, #tribunal frauda bancara, #proces frauda bancara , #Frauda bancara