Mafia israeliana controleaza cazinourile ilegale din Romania

Capii mafiei israeliene controleaza cazinourile ilegale de pe intreg cuprinsul Israelului si in tari precum Romania si Bulgaria.Acestia mai sint implicati in traficul de droguri, de arme si de persoane. In ultimii trei ani si jumatate, perioada in care politia israeliana si-a concentrat fortele in actiuni antiteroriste, infractorii de drept comun si traficantii si-au dezvoltat afacerile ilegale la un nivel fara precedent.
Politia israeliana a inchis, in ultimele citeva luni, circa 1.700 de cazinouri ilegale si 1.400 de bordeluri si a confiscat o mare cantitate de arme. In ciuda acestor masuri, oficialii nu sint optimisti.

A"Toate incercarile de a eradica jocurile ilegale au esuat. Aceste institutii inchise nu sint decit o picatura in oceanul cazinourilor ilegaleA", a declarat Moshe Levin, fost comandant al Departamentului de criminalitate transnationala al politiei israeliene.

Sefii retelelor mafiote controleaza cazinourile ilegale de pe intreg teritoriul Israelului, dar si in tari precum Romania sau Bulgaria, unde opereaza aproape A"fara nici o oprelisteA", conform publicatiei citate.

Afacerile ilegale sint controlate de mai multe grupari ale crimei organizate, insa citeva familii se afla in centrul operatiunilor. Doua dintre cele mai importante familii sint clanurile Rosenstein si Abarjil, aflate intr-un conflict singeros, soldat cu multe victime de ambele parti.

Politia banuieste ca principalul motiv al conflictului este lupta pentru detinerea controlului asupra cazinourilor. A"Virtual JerusalemA" citeaza, totodata, surse din politia statului Israel, care afirma ca mafia israeliana aduce in tara ucigasi profesionisti din Rusia. Traficul de droguri, de arme si prostituate constituie, de asemenea, surse de venituri foarte profitabile.


In Romania, un singur cazinou are actionariat israelian


Din cele 12 cazinouri care functioneaza in Romania, unul singur are un actionar israelian, insa nu avem probleme legate de afacerea acestuia, ne-a declarat Gabriel Carbunaru, comisarul-sef adjunct al Garzii Financiare.

A"Nu ne intereseaza actionariatul unei companii, noi controlam doar ce se intimpla cu banii datorati statuluiA", a mai spus Carbunaru. Oficialul Garzii Financiare nu exclude posibilitatea ca unii cetateni de origine israeliana sa fie totusi actionari ai cazinourilor romanesti, prin intermediari sau prin firmele off-shore, cu sediile in paradisuri fiscale, care nu au insa obligativitatea sa declare explicit actionariatul.

Potrivit datelor Registrului Comertului, Grand Casino Romania SRL, care functioneaza in incinta Hotelului Hilton, are un actionar de origine israeliana, Zemer Tov Haim Howti. A"Nu avem probleme legate de activitati ilegale la acest cazinouA", ne-a declarat Carbunaru.

Surse din Ministerul Finantelor sustin ca una dintre posibilele ilegalitati ar putea fi spalarea de bani, prin intermediul cistigurilor obtinute la cazinouri. In acest sens, toate cazinourile sint obligate de legislatia romaneasca sa tina o evidenta stricta a fluxurilor de bani.

In urma cu doi ani, Garda Financiara a declansat operatiuni de control pentru a depista posibilele evaziuni fiscale. Garda a penalizat doua cazinouri, Blindo si Queen Investment, pentru ca nu oprisera la sursa impozitul pe venitul cistigat de jucatori la masa verde.

A"Casino Blindo, care ne datora aproximativ 10 milioane dolari, a si disparut din piata. Cazinourile au contestat decizia Garzii si inca ne judecam cu ei in instantaA", a adaugat Carbunaru.


Sursa: Evenimentul Zilei