Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Cartelul traderilor. Iata cum functiona mafia care manipula cursul de referinta din piata Forex

Cartelul traderilor. Iata cum functiona mafia care manipula cursul de referinta din piata Forex


Amanunte uluitoare ies la iveala pe masura ce autoritatile dau publicitatii documentele folosite in ancheta care a dus la amendarea cu 4,3 miliarde de dolari a sase banci operationale in piata Forex. Gruparea era formata din traderi veterani care isi creasera mai multe camere de chat private in care puneau la punct aspecte legate de diverse investitii care puteau influenta cursul de referinta pentru anumite valute.

Nu foarte imaginativi in privinta numelui de cod, traderii isi acordasera titlul de Cartel, dupa cum arata inregistrarile facute publice de autoritatile americane din cadrul CFTC. Camerele de chat au fost mentinute active, sub diverse forme, intre membrii "cartelului" format din traderi de la patru banci majore din piata Forex: UBS, Citigroup, Barclay si JP Morgan, evidentiaza reporterii publicatiei Financial Times.

In cautare de ucenici

Grupul pare sa fi fost coordonat de Ronald Usher, un fost trader al Royal Bank of Scotland, integrat din 2010 in echipa JP Morgan, iar activitatea acestuia in manipularea pietei valutare pare sa fi inceput inca din perioada RBS.

Printre partenerii sai se numarau Rohan Ramchandani, seful operatiunilor de trading pe Europa de la Citigroup, si Matt Gardiner de la UBS. In randul traderilor, cei trei pareau aproape semizei, nefiindu-le greu sa isi gaseasca adepti. Chiar si asa, dupa indelungate discutii privind integrarea unui ucenic in grup, noul venit trecea printr-o perioada de o luna de proba, in care trebuia sa urmeze precis indicatiile privind numarul de tranzactii si ora la care acestea trebuiau efectuate.

In cele mai multe cazuri, indicatiile "cartelului" contraveneau ordinelor transmise de catre bancile pentru care membrii cartelului lucrau. "Cartelul" folosea inclusiv mesaje codificate pentru a nu fi surprins de catree sistemul de supraveghere interna al bancilor respective. In urma dirijarii fondurilor in anumite tranzactii, cei trei reuseau sa creeze valori artificiale ale cursurilor de referinta din piata Forex, se arata in investigatia efectuata de CFTC si FCA, organisme cu drept de control si supraveghere a activitatii in piata Forex.

Acopereau 40% din piata

Supranumit si "Mafia", grupul reusise sa adune laolalta traderi ale unor banci care impreuna detineau controlul asupra a 40% din tranzactiile de pe piata Forex. Citand din acuzatiile aduse de CFTC, "grupul schimba valoarea si destinatia investitiilor pe care bancile vroiau sa le realizeze cu alti traderi si alte banci de pe piata, folosind informatiile pentru a coordona diverse strategii de influentare a pietei".

Niciunul dintre traderii implicati nu a fost pana in prezent pus sub acuzare, desi in acest moment Procurorul general al Elvetiei desfasoara o ancheta privind constituirea unui grup criminal organizat si incalcarea secretului profesional. Ancheta britanicilor de la FCA arata ca membrii cartelului imparteau beneficiile rezultate din activitatea informationala si se orientau catre influentarea cursului de referinta pentru anumite valute tranzactionate.

Situatia nu era la fel de profitabila pentru clientii respectivelor banci care se trezeau, in cel mai bun caz, imbogatiti peste noapte sau impinsi spre faliment de jongleriile financiare dictate de membrii cartelului. Un alt membru de vaza al "cartelului", Martin Mallett, opera direct din interiorul Bancii Angliei. A fost absolvit de orice vina si demis in acelasi timp de conducerea bancii centrale. Ceilalti membri ai cartelului au fost demisi de-a lungul timpului sau se afla pe punctul de a fi concediati de la bancile la care lucreaza.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 3767 ori