O mare bancă elveţiană a recunoscut că a conspirat cu contribuabilii americani şi alţii pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari de fiscul american (IRS), a anunţat luni Departamentul de
DNA a pus sechestru pe doua proprietati din Franta de peste 3,5 milioane de euro, pe doua imobile din Spania si a blocat conturi din Cipru, Germania si Elvetia.
Vladimir Putin ar putea avea o avere de pana la 200 de miliarde de dolari, potrivit estimarilor unor analisti, cu mult peste cea de 86,5 miliarde de dolari a lui Bill Gates, lider in topul Forbes al
Un numar de sase romani figureaza pe lista conturilor bancare din Elvetia inactive in ultimii 60 de ani, publicata de Asociatia Bancherilor Elvetieni (SBA) pe un site infiintat special pentru
Cazul lui Tom Hayes, bancherul condamnat luni de justitia britanica la 14 ani de inchisoare pentru manipularea ratei care caracterizeza piata dobanzilor bancare la nivel global, Libor, devine pentru
Belgia a anuntat ca va debloca conturile detinute de statul rus in sucursalele bancare de pe teritoriul sau. Anuntul a fost facut de ministrul Afacerilor Externe din Belgia, dupa o reactie acida a
Uniunea Europeana (UE) si Elvetia au semnat, miercuri, un document care pune capat secretului bancar al acestei tari, pana acum vazuta ca un paradis fiscal.
Comisia Europeana (CE) si Elvetia au ajuns joi la un acord care presupune furnizarea de informatii privind conturile detinute de rezidentii statelor membre UE in Tara Cantoanelor incepand cu anul
Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi
Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu se afla in posesia unor informatii pe cale oficiala privind conturi bancare la grupul bancar HSBC (scandalul SwissLeaks), a declarat miercuri, la o
HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,
Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o
UBS, cea mai mare banca elvetiana dupa active, trebuie sa plateasca o amenda in valoare de 1,1 miliarde de euro, in urma unui proces desfasurat in Franta pentru acuzatii de spalare de bani si
Peste 80 de tari s-au angajat miercuri, la Berlin, sa infiinteze pana in 2017 sau 2018 un sistem de schimb automat de informatii financiare, un progres notabil in lupta impotriva fraudei fiscale si
Procurorul federal al Elvetiei a inghetat active de 170 milioane de franci elvetieni (193,34 milioane dolari) in conturi bancare elvetiene apartinand fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici
Elvetia si Statele Unite au ajuns la un acord preliminar care va permite inchiderea unui conflict legat de facilitarea de catre bancile elvetiene a evaziunii fiscale comisa de catre deponentii
Austria spera sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta secretului bancar pana la apropiatul summit european din 22 mai, a declarat sambata cancelarul Werner Faymann.
Luxemburgul este pregatit sa faca schimb de informatii cu SUA si statele UE privind conturile bancare detinute de companii multinationale la bancile din tara, continuand masurile luate pentru a se
Fostul premier italian Silvio Berlusconi, care candideaza la alegerile generale de la sfarsitul acestei saptamani, ar putea obtine un avantaj neasteptat in cursa electorala din partea unei categorii
Grecia si Elvetia au demarat negocierile in legatura cu impozitarea conturilor secrete elvetiene ale cetatenilor greci, pe fondul unor intelegeri similare pe care Elvetia le-a incheiat cu alte tari.
Locuitorii bogati din sudul Europei isi transfera economiile catre banci din Luxemburg, Elvetia si tarile nordice, ingrijorati de perspectiva iesirii Greciei din zona euro si de situatia sectorului
Grecii care detin conturi secrete in Elvetia au inceput sa-si mute banii in alte tari, de teama ca vor fi impozitati, iar datele lor personale dezvaluite, dupa ce Grecia a inceput negocieri cu
Germania si Elvetia au semnat un amendament la acordul referitor la taxarea conturilor secrete detinute de germani in bancile elvetiene, inasprind prevederile pentru evazionisti, insa opozitia
Guvernele nu luau in seama "acrobatiile" facute de persoanele bogate pentru evitarea taxelor prin societati off-shore pana in momentul in care au constatat ca evaziunea fiscala le costa 3.100
Ingrijorarile legate de impactul crizei datoriilor de stat asupra economiei si bancilor din Italia determina tot mai multi italieni sa-si mute economiile si afacerile in Elvetia, cautand siguranta
Urmarirea lansata de autoritatile americane impotriva evazionistilor include si Israelul, unde cele mai mari banci locale sunt suspectate ca au ajutat mai multi afaceristi americani sa se sustraga
Germania si Elvetia vor semna la 10 august un acord privind banii neimpozitati ascunsi in bancile elvetiene, institutiile de credit urmand sa plateasca doua miliarde franci (2,5 miliarde dolari)
Unele banci elvetiene blocheaza partial accesul clientilor straini la conturi, in contextul negocierii unor tratate privind evaziunea fiscala intre guvernul elvetian si Germania, Marea Britanie si