Diicot sechestru | Cautare Business24.ro

29 Mai 2018 - Vladescu si-a garantat o parte din cautiunea de un milion de euro cu lingouri de aur

Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat, marti, la Directia Nationale Anticoruptie, in dosarul in care este urmarit penal pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de

#Sebastian Vladescu aur,

#Sebastian Vladescu sechetru asigurator,

#Sebastian Vladescu cautiune

, #Stiri Administratie

25 Martie 2017 - Dosarul Rompetrol II, cu sechestru de 700 de milioane de euro, in aer dupa decizia CCR privind OUG 13

Decizia Curtii Constitutionale privind celebra OUG 13 ar putea duce la prabusirea dosarului Rompetrol II, cu sechestre de aproape 700 de milioane de euro, in care procurorii DIICOT ancheteaza

#dosar Rompetrol II OUG13,

#decizie CCR OUG 13 dosar Rompetrol

, #Stiri Casa

24 Mai 2016 - Dosarul Rompetrol 2: Se cere urmarirea penala a patru fosti ministri

Procurorii DIICOT au cerut presedintelui Klaus Iohannis sa incuviinteze urmarirea penala a patru fosti ministri in dosarul Rompetrol 2.

#DIICOT dosar nou Rompetrol,

#ministri urmarire penala Rompetrol

, #Stiri Administratie

09 Mai 2016 - Un nou dosar Rompetrol: DIICOT pune sechestru pe instalatiile rafinariei si pe benzinarii - surse

Procurorii DIICOT au deschis un nou dosar Rompetrol si vor pune sechestru, luni, pe instalatiile rafinariei Petromidia si pe benzinarii.

#nou dosar Rompetrol,

#sechestru benzinarii rafinarie

, #Stiri Administratie

11 Mai 2016 - Adrian Nastase, audiat la DIICOT in dosarul Petromidia

Fostul prim-ministru Adrian Nastase a fost audiat la DIICOT, in dosarul privatizarii Petromidia, fiind chemat de procurori in calitate de martor.

#Adrian Nastase audiat DIICOT,

#Nastase audiat Petromidia,

#Nastase dosar Petromidia,

#dosar Petromidia DIICOT,

#DIICOT sechestru Petromidia

, #Stiri Guvern

12 Mai 2016 - DIICOT: Patriciu a intocmit OUG pentru amanarea platii datoriilor Rompetrol. SIE si SRI au avut ofiteri la sedintele de Guvern

Omul de afaceri Dinu Patriciu a intocmit ordonanta de urgenta 118 din 2003 prin care se stabilea amanarea platii a aproape 660 de milioane de dolari reprezentand datorii ale Rompetrol Rafinare,

#Dinu Patriciu OUG amanare datorii Rompetrol,

#Patriciu dosar Rompetrol,

#dosar Rompetrol 2,

#Patriciu ofiteri SRI sedinte Guvern

, #Stiri Administratie

11 Mai 2016 - Noul dosar Rompetrol: Ministrii din cauza carora statul nu si-a recuperat banii

Ministrii Sebastian Vladescu, Varujan Vosganian si Gheorghe Pogea sunt cei care erau obligati de lege sa creeze cadrul legislativ necesar tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor

#Rompetrol dosar nou ministri Patriciu frauda

, #Stiri Macroeconomie

12 Mai 2016 - Partenerul de afaceri al lui Patriciu are o insula in Caraibe: O noapte de cazare costa 1.600 de dolari (Foto)

Americanul Phil Stephenson, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, care a murit in 2014, detine o insula in Caraibe, unde o noapte de cazare costa cel putin 1.600 de dolari.

#parteneri afaceri Patriciu insula,

#american afaceri Patriciu,

#dosar Rompetrol partener afaceri Patriciu

, #Stiri Companii

02 Noiembrie 2015 - Elena Udrea, la DNA: Voi contesta cautiunea de 5 milioane de lei (Video)

Elena Udrea a venit la Directia Nationala Anticoruptie, luni dimineata, pentru a fi audiata in dosarul privind creditul contractat de la BRD, cauza care a fost trimisa la DNA de procurorii DIICOT.

#Udrea DNA contesta cautiune,

#Udrea DNA credit BRD

, #Stiri Guvern

21 Mai 2015 - Udrea, lamuriri despre dosarul creditelor ilegale de la BRD: Au vrut sa pacaleasca banca, deci nu e cazul meu

Elena Udrea a vorbit joi despre dosarul creditelor luate in mod fraudulos de la BRD, spunand ca ea nu are nicio legatura cu speta in care sunt implicati omul de afaceri Remus Truica, Adrian Sarbu si

#Udrea credit BRD,

#Udrea dosar DNA credit

, #Stiri Administratie

19 Mai 2015 - Remus Truica, credite ilegale de zeci de milioane de euro de la BRD: Si-a cumparat case si barci de lux

Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, marti, ca omul de afaceri Remus Truica este initiatorul grupului infractional organizat care timp de doi ani ar fi accesat credite bancare

#Remus Truica credite ilegale,

#Remus Truica credite BRD,

#Remus Truica case lux

, #Stiri Administratie

16 Februarie 2015 - Adriean Videanu, audiat la DIICOT in dosarul Romgaz-Interagro

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit luni la DIICOT, el declarand ca a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta extinderea urmaririi penale in cazul sau, in dosarul Romgaz -

#Adriean Videanu audiat DIICOT,

#Adriean Videanu dosarul Romgaz Interagro

, #Stiri Administratie

04 Iulie 2014 - ICCJ a respins contestatia lui Ioan Niculae

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins contestatia formulata de Ioan Niculae in cazul sechestrului asigurator pus de procurorii DIICOT pe mai multe bunuri mobile si

#contestatie Ioan Niculae,

#sechestru bunuri Ioan Niculae,

#procurorii DIICOT

, #Afaceri

26 Iunie 2014 - Ancheta extinsa in cazul miliardarului Ioan Niculae - fosta sotie si fiica, la DIICOT

Fosta sotie si fiica lui Ioan Niculae, proprietarul InterAgro, au fost chemate joi la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul "Gaze ieftine" in care miliardarul este acuzat de subminarea economiei

#Ioan Niculae DIICOT sotie fiica,

#Niculae sotie fiica subminare,

#Niculae sotie partaj avere

, #Stiri Administratie

16 Iulie 2014 - Mafia de la Glina a fost destructurata: Administratorii, arestati pentru spalarea a 300 de milioane de euro

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost arestati dupa o actiune care a avut loc, concomitent, in Romania si Italia, pentru destructurarea unei

#administratori groapa gunoi Glina,

#compania Ecorec,

#gropa gunoi Glina

, #Stiri Companii

16 Martie 2014 - ICCJ ar putea da luni verdictul in dosarul "Hidroelectrica" al fostului ministru Codrut Seres

Decizia in dosarul "Hidroelectrica", in care sunt inculpati fostul ministru al Economiei Codrut Seres si sase fosti directori ai companiei, ar putea fi luata luni de Inalta Curte de Casatie si

#seres hidroelectric,

#dosar iccj,

#hidroelecrtica iccj

, #stiri Hidroelectrica

02 Noiembrie 2013 - Primarul din Aninoasa, care ar fi sprijinit o grupare ce fura conducte petroliere, arestat

Primarul comunei dambovitene Aninoasa, Constantin Maricescu, si alti trei barbati au fost arestati preventiv, fiind suspectati de sprijinirea unei grupari infractionale si complicitate la furt

#primar Aninoasa,

#furt conducte petroliere,

#produse petroliere

, #Primaria

30 Septembrie 2013 - DIICOT pune sechestru pe averea lui Videanu. Vezi ce risca sa piarda fostul ministru

Procurorii DIICOT l-au chemat luni pe fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, pentru a-i aduce la cunostinta ca au pus sechestru pe averea lui, in dosarul in care este acuzat pentru complot si

#Adriean Videanu Romgaz,

#sechestru avere Videanu,

#Videanu subminare economie nationala,

#dosar Videanu Romgaz

, #Management

26 August 2013 - Activele GFR Marfa, puse sub sechestru de procurorii din Iasi

Activele companiei GFR Marfa, controlata de omul de afaceri Gruia Stoica, cel care a castigat licitatia pentru privatizarea CFR Marfa, au fost puse sub sechestru de procurorii din Iasi, intr-un dosar

#GFR Marfa Gruia Stoica,

#active GFR Marfa,

#ancheta Gruia Stoica,

#privatizare Gruia Stoica

, #Management

17 Septembrie 2013 - Confiscarea averilor ilicite, o lege frumoasa, dar proasta. Vezi interlopi arestati, cu averi in libertate Video

Romania a adoptat, inca din 2012, legea confiscarii averilor, insa procurorii nu au apelat de prea multe ori la ea. Se "impiedica" tot de legislatie, recunoaste chiar Procuror Sef al DNA, Codruta

#legea averilor ilicite,

#lege averi ilegale,

#confiscare averilor,

#lege confiscarea averilor

, #Legi promulgate

01 August 2013 - DIICOT a pus sechestru pe averea lui Omar Hayssam din anul 2004

DIICOT a dat publicitatii joi lista bunurilor (cladiri, conturi in banca, autoturisme) detinute de Omar Hayssam pe care a pus sechestru inca din anul 2004, in cadrul dosarelor in care sirianul a fost

#sechestru avere DIICOT Hayssam,

#lista bunuri Hayssam,

#confiscare avere Omar Hayssam,

#prejudicii Omar Hayssam

, #Manageri

13 Iunie 2013 - Patronul Tibi Oil si inca doi suspecti, arestati pentru evaziune de 4 milioane euro

Trei membri ai gruparii suspectate de evaziune fiscala cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre

#arestare Constantin Vlad,

#Constantin Vlad Tibi Oil,

#arestare director Tibi Oil,

#evaziune fiscala Constantin Vlad,

#evaziune fiscala Tibi Oil

, #Stiri Taxe si impozite

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

26 Septembrie 2006 - Mittal Steel cere daune de la proprietarul navei Iman T

Compania Mittal Steel Galati, ale carei bunuri se afla pe nava Iman T cu care autoritatile banuiesc ca Omar Hayssam a parasit Romania, s-a adresat instantei impotriva armatorului cargoului, cerand

#Datorii