Articole despre "dosar evaziune fiscala"

Denunțătorii evazioniștilor ar putea fi recompensați. În încercarea de a aduna cât mai mulți bani la buget, ministrul Finanțelor are o ofertă pentru cei care avertizează autoritățile în

Cinci percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obţinut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a

Politistii din Capitala au organizat miercuri, 27 ianuarie 2021, mai multe perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la un milion de lei prin metoda facturilor fictive emise

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au descins miercuri, 28 octombrie, la mai 18 adrese din Bucuresti, Dambovita si Arges, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata 48 de perchezitii in doua dosare de evaziune fiscala, fiecare cu un prejudiciu de cate 3 milioane de

Politistii fac, joi, opt perchezitii la firme si domicilii din judetele din Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala. Anchetatorii suspecteaza ca, in perioada 2018 - 2019, mai

Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor

Dosarul privind infractiuni economice in care au fost trimisi in judecata si achitati, in prima instanta, membri ai conducerii Rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiesti si compania mama din Olanda va

Fostul ministru Ilan Laufer, sef al Departamentului PSD pentru Mediul de Afaceri, este audiat joi la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, in dosarul lui Carmen Adamescu, fiind

Marti, 28 mai a avut loc Tax & Finance Forum, Bucuresti, un eveniment dedicat domeniului legislativ-fiscal, care a strans peste 150 de participanti.

Ion Balint, zis "Nutu Camataru", unul dintre cei mai cunoscuti lideri interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat in aceasta saptamana de la Penitenciarul Gaesti. Eliberarea sa a fost grabita

Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda

Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF dupa inceperea urmaririi penale intr-o ancheta, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a procurorilor, nu pot constitui mijloace de proba,

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) analizeaza, marti, o solicitare facuta de afaceristul libanez Elias EL Khoury, de redeschidere a anchetei in cazul actualului ministru al Economiei, Niculae

Membrii conducerii, dar si compania care opereaza rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti si firma-mama din Olanda, trimisi in judecata pentru infractiuni economice, au fost achitati, marti, de

Politistii fac, joi dimineata, trei perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala in care mai multe persoane sunt suspectate ca au cumparat, in 2016, din spatiul intracomunitar,

Procuroarea Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru functia de sef al DNA, spune ca, daca este confirmata in functie, va face o evaluare o activitatii DNA, lucru pe

DNA a dispus clasarea acuzatiilor fata de fostul sef ANAF, Gelu Diaconu, in dosarul ce viza fapte de coruptie in legatura cu cheltuirea fondurilor europene destinate integrarii sociale a persoanelor

Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427

Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in

Magistratii Tribunalului Brasov au dispus miercuri, printr-o decizie definitiva, eliberarea conditionata a omului de afaceri brasovean Ioan Neculaie, in dosarul in care a fost condamnat anul trecut

Procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni - Rovinari, ramane in DNA, dupa ce si-a retras cererea de transfer la Parchetul Tribunalului Dolj sau la

Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se

In cazul firmei Tel Drum exista in prezent riscul deschiderii unei proceduri de dizolvare sau lichidare si posibilitatea pierderii unor active, au motivat judecatorii de ce au interzis societatii sa

Procurorul DNA a cerut marti condamnari cu executare in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD, Dan Sova. Procesul continua la Inalta Curte cu pledoariile avocatilor.

Fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Stefan Dragnea, a infiintat o noua firma cu denumirea Ferma Salcia, adaugand in denumire si cuvantul "Production", avand sediul tot in Teleorman.