Dosar fraude bancare | Cautare Business24.ro

11 Aprilie 2013 - Cele 16 persoane din dosarul fraudelor bancare de la Sintesti raman in arest preventiv

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane

#dosar fraude bancare,

#arest preventiv fraude bancare,

#Curtea Apel fraude bancare,

#decizii dosare Curtea Apel

, #Frauda bancara

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

, #Frauda bancara

15 Decembrie 2012 - Sapte persoane, arestate in dosarul fraudelor bancare

Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a sapte persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

#frauda bancara Romania,

#dosar frauda bancara,

#arestari frauda bancara,

#judecare cereri arestare frauda bancara,

#arestare preventiva frauda bancara

, #Frauda bancara

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber

Curtea de Apel Bucuresti a decis duminica arestarea preventiva pentru 29 de zile a patru persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis,

#dosar fraude bancare,

#Marius Locic liber,

#decizie Curtea Apel dosar fraude,

#fraude bancare Romania,

#arestare preventiva dosar fraude bancare

, #Frauda bancara

16 Decembrie 2012 - Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor

Capii grupului de fraude bancare, Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu le-au impus executantilor ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu

#plafon credite frauda bancara,

#fraude bancare Romania,

#dosar frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#grup infractional frauda bancara

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

#frauda bancara Sava Tipa,

#frauda bancara 2012,

#frauda bancara BRD Tipa

, #Frauda bancara

21 Decembrie 2012 - Ma surprinde amploarea data fraudei bancare - Interviu Florin Danescu, presedinte ARB (I)

Asociatia Romana a Bancilor continua in 2013 demersurile pentru imbunatatirea sistemului bancar local. Pe langa problemele financiare si de imagine, in acest an mediul bancar a fost zguduit si de

#planuri ARB 2013,

#Florin Danescu ARB,

#sistemul bancar 2013,

#frauda bancara ARB,

#interviu Florin Danescu

, #Banci Romania

14 Decembrie 2012 - Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si

#Locic frauda bancara,

#retinere Locic,

#arestare Locic,

#declaratii Marius Locic

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare

#Marius Locic frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara

, #Frauda bancara

18 Decembrie 2012 - Ghetea: Creditarea pentru IMM-uri va fi restrictionata si in 2013

Reglementarile europene mai restrictive in materie de creditare sau de consolidare a bazelor de capital pot afecta, in mod special, statele in care sistemul bancar finanteaza preponderent economia,

#reglementari europene banci,

#reglementari sector bancar,

#consolidare capital sector bancar,

#criza economica romania,

#creditare banci 2013,

#interviu Radu Ghetea,

#probleme sector bancar

, #Banci Romania

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Curtea de Apel a hotarat inca cinci arestari, dar si o eliberare

Inca cinci persoane au fost arestate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Parchetului in cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro.

#arestari frauda bancara,

#dosar fraude bancare,

#recurs dosar frauda bancara,

#recurs frauda Curtea Apel

, #Frauda bancara

12 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului

#frauda bancara,

#tribunal frauda bancara,

#proces frauda bancara

, #Frauda bancara

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Bancherii se apara: Pare un fenomen exterior sistemului

Ancheta DIICOT vizeaza 0,28% din numarul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului

#frauda bancara reactie ARD,

#frauda bancara Romania,

#Asociatia Romana Bancara frauda sistem bancar

, #Frauda bancara

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#dosar bancheri frauda bancara

, #Stiri Banci

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

13 Februarie 2009 - 100 mil euro pe an, fraude in piata de leasing din Romania

Fraudele de pe piata de leasing sunt estimate la cateva zeci de milioane de euro, poate chiar spre 100 milioane euro in 2008, fenomen care a luat amploare odata cu cresterea competitiei intre

#auto,

#fraude,

#leasing,

#managementul,

#piata,

#riscului,

#romaneasca,

#segmentul

, #Romania

03 Noiembrie 2005 - Miza scandalului Rompetrol este desfiintarea PNL

Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii

#stiri Dinu Patriciu