Evaziune fiscala diicot | Cautare Business24.ro

$Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat$

03 Decembrie 2020 - Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

#mafie,

#lemn,

#Apuseni,

#DIICOT,

#Alba,

#campeni,

#judecata,

#grup infractional

, #Stiri Administratie

31 Mai 2018 - DIICOT a pus sub acuzare patru directori ai Schweighofer Holzindustrie, in dosarul cu prejudiciu de 25 de milioane de euro

Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se

#urmarire penala Schweighofer Holzindustrie,

#perchezitii Schweighofer Holzindustrie,

#DIICOT Schweighofer Holzindustrie

, #Stiri Administratie

15 Septembrie 2017 - LUKOIL, implicata intr-un dosar de evaziune fiscala de 9 milioane de lei deschis de DIICOT

LUKOIL Romania SRL si sucursala din Bulgaria sunt implicate intr-un dosar deschis de DIICOT in care au fost retinute si apoi puse sub control judiciar 13 persoane, acuzate ca au facut evaziune

#LUKOIL DIICOT evaziune

, #Stiri Administratie

01 Iunie 2016 - Vicepresedintele UTI Otopeni, ridicat de mascati - Evaziune fiscala cu prejudiciu de 21 de milioane de lei

Razii de amploare au loc, miercuri dimineata, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala. Se desfasoara perchezitii si in localitati din jurul

#perchezitii UTI Otopeni,

#vicepresedinte UTI retinut,

#Ion Obloja evaziune

, #Stiri Administratie

12 Mai 2016 - Partenerul de afaceri al lui Patriciu are o insula in Caraibe: O noapte de cazare costa 1.600 de dolari (Foto)

Americanul Phil Stephenson, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, care a murit in 2014, detine o insula in Caraibe, unde o noapte de cazare costa cel putin 1.600 de dolari.

#parteneri afaceri Patriciu insula,

#american afaceri Patriciu,

#dosar Rompetrol partener afaceri Patriciu

, #Stiri Companii

27 Aprilie 2016 - Omul de afaceri Cristian Burci, saltat de DIICOT - redactia unui ziar, vizata de perchezitii

Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, cu prejudiciu de 8 milioane de

#Cristian Burci perchezitii DIICOT,

#Cristian Burci Adevarul perchezitii evaziune

, #Stiri Administratie

21 Aprilie 2016 - Nelu Iordache, dus cu mascatii la DIICOT - Audieri intr-un dosar de evaziune

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de mascati, joi dimineata, si este audiat de procurorii DIICOT.

#Nelu Iordache DIICOT,

#Nelu Iordache evaziune

, #Stiri Administratie

03 Martie 2016 - Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, retinuti

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup

#Ilie Carabulea retinut,

#Nicolae Oprea Carabulea retinut,

#Ilie Carabulea Carpatica

, #Stiri Administratie

04 Martie 2016 - Ilie Carabulea, fiul sau si alte cinci persoane au iesit din arest

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Carabulea si alte cinci persoane, sunt liberi, cel putin pana la ora 16:00, cand Tribunalul Sibiu se va pronunta in acest caz.

#Carabulea eliberat pronuntare,

#dosar ASF Carpatica Carabulea eliberat

, #Stiri Administratie

12 Noiembrie 2015 - Perchezitii la zeci de cluburi din Bucuresti: Prejudiciu de 500.000 de euro

Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe

#perchezitii cluburi Bucuresti,

#evaziune fiscala cluburi Bucuresti,

#perchezitii cluburi Capitala

, #Stiri Taxe si impozite

14 Noiembrie 2015 - Patronul "Chocolat", arestat preventiv: Ce acuzatii i se aduc

Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a

#patron Chocolat arestat preventiv,

#patron Chocolat arestat,

#sef Chocolat arestat

, #Stiri Administratie

14 Octombrie 2015 - Judecator acuzat ca a luat mita 80.000 de euro

Un judecator este acuzat de procurorii DIICOT ca a sprijinit un grup infractional, luand mita 80.000 de euro pentru a ajuta mai multe firme sa intre in faliment.

#judecator mita firme,

#judecator spaga firme,

#judecator mita faliment

, #Stiri Administratie

14 Octombrie 2015 - Perchezitii la samsarii de masini de lux: Au fentat statul cu milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza

#DIICOT evaziune masini lux,

#DIICOT perchezitii evazionisti

, #Stiri Administratie

12 Octombrie 2015 - Dosarul Romprest: Arest la domiciliu pentru cei 15 inculpati

Cei 15 inculpati in dosarul Romprest au fost plasati in arest la domiciliu, avand interdictia de a lua legatura cu omul de afaceri Florian Walter, urmarit international, decizia instantei fiind

#arest domiciliu Romprest,

#inculpati dosar Romprest

, #Stiri Administratie

21 Septembrie 2015 - Perchezitii de amploare la medici si farmacisti care au decontat retete false - prejudiciu urias

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de

#dosar evaziune medicamente,

#perchezitii medicamente retete false

, #Stiri Administratie

13 August 2015 - Fiscul si DIICOT, pe urmele mafiei medicamentelor - mii de retete false, prejudiciu de milioane

Zeci de persoane din domeniul medical si cel farmaceutic au primit pe numele lor mandat de aducere din partea DIICOT Oradea, pentru evaziune fiscala prin decontarea de mii de retete fictive.

#Fisc medicamente,

#Fisc retete fictive,

#Fisc prejudiciu retete,

#DGAF medicamente,

#mafie medicamente

, #Stiri Administratie

14 August 2015 - Mafia medicamentelor: 13.000 de retete false eliberate, 10 medici retinuti

Mai multe persoane din domeniul medical si cel farmaceutic au fost retinute de procurorii DIICOT Oradea, pentru evaziune fiscala prin decontarea de mii de retete fictive.

#retete fictive arestari,

#medici farmacisti retete fictive,

#DIICOT retete fictive

, #Stiri Administratie

23 Iulie 2015 - Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval

#evaziune fiscala santier Magalia,

#evaziune fiscala DIICOT

, #Stiri Taxe si impozite

26 Iunie 2015 - Perchezitii la"Dragonul Rosu" - evaziune fiscala de 30 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

#perchezitii Dragonul Rosu,

#DIICOT evaziune Dragonul Rosu

, #Stiri Administratie

03 Iunie 2015 - Sotul Alinei Bica, saltat de DIICOT

Procurorii DIICOT Brasov fac, miercuri dimineata, zece perchezitii la firme importante in domeniul constructiilor, din Fagaras, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu

#perchezitii DIICOT sot Alina Bica,

#evaziune sot Alina Bica

, #Stiri Administratie

13 Iunie 2015 - Perchezitii la un judecator: Ar fi luat spaga un curcan si litri de vin

Procurorii DIICOT efectueaza, sambata, perchezitii la locuinta unui judecator de la Curtea de Apel Iasi, care este suspectat ca ar fi luat mita 200.000 de lei, un curcan si mai multi litri de vin.

#perchezitii judecator Iasi,

#judecator Curtea de Apel Iasi DIICOT,

#judecator spaga curcan,

#DIICOT judecator Iasi

, #Stiri Administratie

03 Iunie 2015 - Detalii de la DIICOT despre cazul in care e implicat si sotul Alinei Bica

Sotul Alinei Bica, Mircea Bica, este audiat miercuri la DIICOT, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 3,4 milioane de lei.

#sot Bica evaziune fiscala,

#sot Alina Bica evaziune

, #Stiri Administratie

26 Mai 2015 - Perchezitii DIICOT la unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania

Procurorii DIICOT Bucuresti efectueaza marti dimineata 22 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul este de peste 56 milioane lei.

#perchezitii DIICOT Alfredo evaziune

, #Stiri Taxe si impozite

04 Iunie 2015 - Proprietarul Romprest, dat in urmarire internationala, a fost localizat - se cere extradarea lui

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat in urmarire interrnationala de doua saptamani, a fost localizat, iar autoritatile romane cer extradarea omului de afaceri, pe numele caruia a fost

#Florian Walter localizat,

#Florian Walter mandat arestare,

#Florian Walter arestare lipsa

, #Stiri Administratie

14 Mai 2015 - Fost candidat la prezidentialele din 2014, saltat de procurorii DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidentiale din 2014, avocatul William Brinza, a fost ridicat, joi, de procurorii DIICOT, si dus la audieri cu mandat, fiind suspectat de evaziune fiscala si sprijinire

#William Brinza DIICOT,

#William Brinza evaziune fiscala,

#Brinza audiat DIICOT

, #Stiri Administratie

06 Mai 2015 - Romprest riposteaza: Ce spune despre acuzatiile de evaziune fiscala uriasa si munca la negru

Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in

#Romprest DIICOT,

#Romprest reactie,

#Romprest evaziune fiscala,

#Romprest munca negru

, #Stiri Administratie

20 Mai 2015 - Omul de afaceri Florian Walter, dat in urmarire internationala

Omul de afaceri Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce, anterior, judecatorii au emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui, iar el nu

#Florian Walter dat urmarire internationala,

#Florian Walter Romprest,

#Florian Walter DIICOT,

#Florian Walter evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

07 Mai 2015 - Dosarul Romprest: 15 propuneri de arestare, pe masa instantei

15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare

#retineri Romprest DIICOT,

#evaziune Romprest,

#Walter Capra Romprest

, #Stiri Administratie

06 Mai 2015 - Evazionistii, calcati de mascati. Surse: Florian Walter, vizat de perchezitii

Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#perchezitii DIICOT Florian Walter,

#perchezitii DIICOT Romprest

, #Stiri Administratie

06 Mai 2015 - Nicolae Capra, vizat de perchezitiile DIICOT in dosarul proprietarului Romprest - surse

Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti

#Capra perchezitii DIICOT,

#Florian Walter DIICOT

, #Stiri Administratie