Investigatii banca | Cautare Business24.ro

17 Noiembrie 2020 - Jaf la o banca din Bucuresti. Hotul a fugit cu 10.000 de lei

Un jaf s-a produs marti dimineata, 17 noiembrie 2020, la sucursula unei banci din Sectorul 2 al Capitalei. Un barbat a fugit cu 10.000 de lei.

#jaf,

#Banca,

#Bucuresti

, #Stiri Administratie

13 Februarie 2020 - Sefii UniCredit si Intesa Sanpaolo, anchetati pentru falimentul Alitalia

Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o

#ancheta faliment Alitalia UniCredit Intesa Sanpaolo

, #Stiri Macroeconomie

Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

03 Octombrie 2019 - Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

Papa Francisc a numit un recunoscut expert italian anti-mafia in functia de judecator suprem pe probleme penale al statului Vatican, in contextul unor informatii privind un nou scandal major de

#Papa Francisc judecator antimafia,

#coruptie Vatican

, #Stiri International

09 Octombrie 2019 - Raiffeisen Bank, amendata cu 150.000 de euro pentru ca a dat datele clientilor pe WhatsApp

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat Raiffeisen Bank cu 150.000 de euro pentru ca doi angajati ai bancii au utilizat date transmise de

#Raiffeisen Bank amenda GDPR,

#Raiffeisen Bank GDPR,

#amenzi GDPR

, #Stiri Internet

29 Ianuarie 2019 - Suciu: BNR nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat

Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a anuntat ca Banca Nationala a Romaniei nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire la

#Suciu BNR Senat Zamfir,

#BNR Comisia Economica Senat

, #Stiri Finantare

12 Noiembrie 2018 - Bancile din Europa de Est se confrunta cu o noua amenintare, mai mare decat spalarea de bani

Scandalurile legate de spalarea de bani sunt depasite astfel ca anul viitor o provocare majora pentru bancile din Europa de Est va fi sa evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.

#sanctiuni banci Europa Est,

#probleme banci Europa de Est

, #Stiri Banci

18 Iunie 2018 - Jaf la o banca din Cluj: Hotul avea cagula si a fugit cu banii

Un barbat cu fata acoperita si inarmat cu un cutit a amenintat, luni, angajatii unei banci din Cluj-Napoca si a sustras aproximativ 20.000 de lei, dupa care a fugit. Barbatul este acum cautat de

#jaf cutit banca Cluj

, #Stiri Administratie

Consiliul Concurentei a facut simultan controale neanuntate la 25 de banci, firme de leasing si asociatii, dupa ce a primit un pont ca si-au facut cartel

11 Decembrie 2017 - Consiliul Concurentei a facut simultan controale neanuntate la 25 de banci, firme de leasing si asociatii, dupa ce a primit un pont ca si-au facut cartel

Consiliul Concurentei a demarat doua investigatii pe piata serviciilor bancare, in cadrul carora a efectuat inspectii inopinate la sediile a 25 de banci, institutii financiare non-bancare (IFN),

#control banci,

#consiliul concurentei

, #Banci Romania

15 Decembrie 2017 - Drepturile si garantiile procedurale de care beneficiaza persoanele controlate de catre DLAF

Aprobarea cererilor de finantare, implementarea cu succes a proiectelor finantate din fonduri europene si finalizarea in bune conditii a perioadei de monitorizare reprezinta un deziderat pentru toti

#DLAF fonduri europene,

#control DLAF

, #Accesare fonduri europene

07 Septembrie 2017 - Primul ministru se ia si de BNR: Trebuia sa fie atenta la ce se intampla in sectorul bancar, nu mamaia care-si duce banii la banca

Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca Banca Nationala a Romaniei trebuia sa fie mai atenta in ce priveste situatia bancilor si sa traga un prim semnal de alarma, in conditiile in care poate sa

#Tudose atac BNR,

#Tudose BNR supraveghere banci,

#Tudose ataca BNR,

#Tudose profit banci

, #Stiri Finantare

16 Decembrie 2015 - Noi probleme pentru Volkswagen: Ar putea ramane fara banii pentru fabrica din Polonia

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a incetinit procedurile de acordare a unei finantari de 250 milioane de euro pentru construirea unei noi fabrici Volkswagen in Polonia, din

#fonduri fabrica Polonia Volkswagen,

#Volkswagen fonduri BERD

, #Stiri Auto

07 Aprilie 2015 - Se pregatesc de Grexit! Bancherii englezi, sfatuiti sa-si faca planuri de urgenta

Banca Angliei a cerut institutiilor financiare din Marea Britanie sa isi intocmeasca planuri de urgenta pentru o eventuala iesire a Greciei din zona euro.

#efecte Grexit Marea Britanie,

#soc banci Marea Britanie,

#criza datorii grecia

, #Stiri Banci

02 Martie 2015 - Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare.

#spalare de bani Marea Britanie,

#evaziune Marea Britanie,

#proprietati lux Londra,

#crima organizata piata imobiliara,

#secretizare informatii firme off shore

, #Tranzactii imobiliare

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

09 Februarie 2015 - HSBC Elvetia, acuzata ca a protejat conturi de peste 100 miliarde dolari

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,

#HSBC Elvetia acuzata,

#HSBC Elvetia protejare conturi

, #Stiri Banci

15 Decembrie 2014 - Penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, de la 1 ianuarie, la plata licentelor Microsoft

Amanarea platii celei de-a doua transe de 50 milioane de lei pentru licentele Microsoft, care trebuia achitata in octombrie, va genera penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere de la 1

#plata licentelor Microsoft,

#penalitati zi intarziere plata licentelor Microsoft

, #Stiri Companii

07 Noiembrie 2014 - Sapte banci din SUA, Marea Britanie si Elvetia ar putea fi amendate cu 1,58 mld. de dolari

Autoritatile din Statele Unite si Marea Britanie ar putea amenda cu suma totala de 1,58 miliarde de dolari sapte banci mari investigate pentru manipularea pietei valutare, in urma unei intelegeri

#banci mari SUA amendate,

#banci amendate manipulare piata valutara

, #Stiri Banci

05 Octombrie 2014 - Cea mai mare banca elvetiana, acuzata ca a ajutat clientii sa ascunda bani

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea primi o amenda record de 4,9 miliarde de euro din partea autoritatilor franceze pentru ca a ajutat clienti din Franta sa ascunda bani in conturi offshore

#UBS scandal,

#UBS ajuta clienti ascunda bani,

#bani conturi offshore

, #Procese banci

31 Octombrie 2014 - Cum ajung banii europeni sa fie investiti in Africa

Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor

#bani europeni,

#bani publici investiti offshore,

#afacerea Qaala,

#banca europeana de investitii,

#paradisuri fiscale

, #Africa

15 Octombrie 2014 - Citi va renunta la diviziile de consumer banking din 11 tari

Citigroup Inc va renunta la diviziile de consumer banking din 11 piete, in conditiile in care majoritatea marilor banci americane isi reduce activitatea pe acest segment, pentru a obtine profituri

#Citigroup retail,

#Citigroup clienti,

#restructurare Citigroup

, #stiri Citigroup

25 August 2014 - Goldman Sachs rascumpara obligatiuni de 3,15 mld. dolari pentru inchiderea unei investigatii

Goldman Sachs Group a acceptat rascumpararea unor obligatiuni garantate prin ipoteci in valoare de 3,15 miliarde de dolari pentru inchiderea unei investigatii federale referitoare la vanzarea de

#goldman sachs,

#investigatii banca

, #stiri Goldman Sachs

22 August 2014 - Bank of America trebuie sa plateasca 16,67 miliarde de dolari statului american. Ce pacate spala

Bank of America va plati 16,67 miliarde de dolari pentru inchiderea unor investigatii federale si statale legate de vanzarea de obligatiuni garantate prin ipoteci, aceasta fiind cea mai mare

#Bank of America penalitati record,

#clienti Bank of America

, #Investitii

14 Iulie 2014 - Citigroup plateste sapte miliarde de dolari, pentru a scapa de acuzatii in SUA

Citigroup a incheiat un acord prin care va plati penalizari de 7 miliarde de dolari in schimbul inchiderii unei investigatii a autoritatilor americane referitoare la vanzarea de obligatiuni garantate

#investigatii SUA Citigroup,

#penalizari Citigroup,

#vanzare obligatiuni Citigroup

, #stiri Citigroup

01 Iulie 2014 - Cea mai mare banca din Franta trebuie sa plateasca penalitati record, de 9 miliarde dolari

BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta, a admis ca a incalcat sanctiuni impuse de SUA altor tari si a acceptat sa plateasca penalitati record de 8,97 miliarde de dolari intr-un caz care a ajuns

#penalitati BNP Paribas,

#banci Franta,

#sanctiuni BNP Paribas

, #stiri BNP-Paribas

06 Iunie 2014 - A doua banca din SUA, dispusa sa plateasca 12 miliarde de dolari, sa scape de anchete

Bank of America negociaza un acord amiabil in cadrul caruia ar plati cel putin 12 miliarde de dolari Departamentului Justitiei si unor state americane pentru a opri investigatii legate de ipoteci

#bank of america,

#amenzi Bank of America,

#ipoteca Bank of America

, #stiri Bank of America

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

23 Iunie 2014 - Dragnea: China va finanta finalizarea reactoarelor de la Cernavoda

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat luni ca Banca Industriala si Comerciala a Chinei va finanta proiectele convenite in urma cu un an de premierul roman si cel chinez, primele investitii urmand sa

#reactoare cernavoda,

#reactoare nucleare Cernavoda

, #Stiri energie

04 Iunie 2014 - BCE, ingrijorata de impactul uriaselor amenzi americane impotriva bancilor europene

Banca Centrala Europeana (BCE), ingrijorata de amenzile uriase care ar putea fi impuse de SUA BNP Baribas si altor banci din Europa, analizeaza adaugarea unui nou element testelor de soliditate

#amenzi SUA banci europene,

#teste stres banci,

#sector financiar New York

, #stiri BCE

06 Mai 2014 - Cele mai corupte zece tari in 2014 - vezi pe ce loc e Romania

Niciun guvern nu ramane in afara suspiciunilor de coruptie, de aceea este necesar ca opinia publica sa ramana critica in mod constant si atenta la ceea ce fac alesii nostri.

#top tari corupte 2014,

#top coruptie 2014

, #Stiri Administratie

01 Mai 2014 - Fost analist WSJ: Romanii, atrasi de actiunile Facebook, Microsoft sau Google

Aproximativ 100.000 de romani s-au implicat activ in activitati de trading, sub diferite forme, in ultimele 6 luni, iar cel mai mare interes l-au suscitat nume mari precum Facebook, Microsoft, Google

#analiza piata trading Romania,

#tranzactii bursa romania,

#Ishaq Siddiqi ETX Capital,

#miscari inteligente trading

, #Piata de capital