Prejudiciu frauda | Cautare Business24.ro

29 Octombrie 2020 - Romania, "exemplul suprem negativ" in cel mai recent raport OLAF: "Bani pentru paduri, bagati in cazinouri"

Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR-PLUS) povesteste intr-o serie de postari pe Facebook cum a decurs in Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European prezentarea bilantului anual al

#Ramona Strugariu OLAF,

#Ramona Strugariu DNA,

#Ramona Strugariu fraude bani europeni

, #Stiri Administratie

31 Octombrie 2019 - DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT.

#retea credite false DIICOT,

#retea credite false

, #Stiri Administratie

05 Decembrie 2018 - Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu

#inselaciune credite banci,

#perchezitii inselaciune credite banci

, #Stiri Administratie

$O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE$

22 Noiembrie 2018 - O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

#frauda romani acte false credite UE

, #Stiri Administratie

24 Iunie 2018 - Alegeri in Turcia: Erdogan si-a declarat victoria, dar Opozitia acuza nereguli la prezentarea rezultatelor partiale UPDATE

Alegatorii turci au mers duminica la urne, pentru a decide daca ii acorda sau nu un al doilea mandat presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Potrivit rezultatelor partiale, acesta a castigat alegerile,

#alegeri prezidentiale Turcia,

#Erdogan alegeri prezidentiale

, #Stiri International

31 Mai 2018 - Fonduri europene: De ce frauda si nu neregula?

Intrebarea din titlu mi-a fost inspirata de un joc de copii in care castiga cel care este atent si tine minte numerele care au fost eliminate pe parcurs. Sunt reguli clare a caror respectare,

#legi fonduri europene,

#frauda fonduri europene,

#nereguli fonduri europene

, #Norme legislative

Kovesi, despre Dosarul Microsoft: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv? (Video)

07 Februarie 2018 - Kovesi, despre Dosarul Microsoft: De ce DNA a fost sesizat de o institutie a statului la 9 ani dupa incheierea contractului respectiv? (Video)

Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de

#Kovesi dezbatere abuz serviciu

, #Stiri Administratie

03 August 2017 - UE a dat o directiva care instituie un prag de 10.000 de euro pentru frauda cu fonduri europene

Uniunea Europeana a adoptat o directiva care prevede un prag peste care este considerata infractiune fraudarea fondurilor europene. Acest prag a fost stabilit la 10.000 de euro si ar putea reprezenta

#UE sanctiuni fonduri europene,

#prag frauda fonduri europene,

#prag furt fonduri europene,

#inchisoare frauda fonduri UE

, #Stiri Fonduri

Consecintele deciziei CCR pe abuzul in serviciu: Au fost achitati 28 de angajati BCR si oameni de afaceri, acuzati de o frauda de 11 milioane de euro

07 Martie 2017 - Consecintele deciziei CCR pe abuzul in serviciu: Au fost achitati 28 de angajati BCR si oameni de afaceri, acuzati de o frauda de 11 milioane de euro

28 de persoane, din care 10 angajati, la data faptelor, ai Bancii Comerciale Romane (BCR) - Sucursala Alba Iulia si diversi oameni de afaceri, trimisi in judecata in 2014 intr-un dosar de frauda de

#angajati BCR achitati abuz serviciu Alba,

#angajati BCR abuz serviciu,

#angajati BCR prejudiciu milioane euro Alba

, #Stiri Administratie

14 Noiembrie 2015 - Patronul "Chocolat", arestat preventiv: Ce acuzatii i se aduc

Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a

#patron Chocolat arestat preventiv,

#patron Chocolat arestat,

#sef Chocolat arestat

, #Stiri Administratie

28 Octombrie 2015 - Frauda in Romania: De la prevenire la descurajare

Perioada 17-21 noiembrie este dedicata Saptamanii Internationale de Combatere a Fraudei. Cu aceasta ocazie va avea loc si conferinta "Frauda in Romania: De la Prevenire la Descurajare", care va reuni

#eveniment frauda Romania 2015,

#saptamana internationala combatere frauda

, #Stiri Macroeconomie

21 Septembrie 2015 - Perchezitii de amploare la medici si farmacisti care au decontat retete false - prejudiciu urias

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de

#dosar evaziune medicamente,

#perchezitii medicamente retete false

, #Stiri Administratie

09 Iulie 2015 - Frauda uriasa cu credite bancare si fonduri UE. Prejudiciu de 24 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu

#perchezitii DIICOT ferma Calarasi,

#DIICOT grupare Calarasi fraude banci

, #Stiri Administratie

10 Martie 2015 - Noi probleme legale pentru regele asfaltului din Banat, Georgica Cornu - de ce l-au ridicat mascatii

Omul de afaceri Georgica Cornu si Nicolae Semen, administratorul unei firme detinute de familia primarului orasului Baia de Arama, Rafael Dunarintu, sunt vizati in dosarul de evaziune fiscala cu

#perchezitii politie Georgica Cornu,

#Georgica Cornu evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

17 Februarie 2015 - Cumnatul lui Victor Ponta, saltat de mascati si dus la audieri intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost dus marti la audieri la sediul DNA Ploiesti.

#cumnat Ponta audiat DNA,

#cumnat Ponta frauda UE

, #Stiri Administratie

08 Noiembrie 2014 - Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au facut, vineri, perchezitii pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un

#Capitala dosar evaziune,

#evaziune fiscala Bucuresti,

#opt persoane arestate evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

17 Septembrie 2014 - Frauda cu "carti rare" la Biblioteca Metropolitana: Fostul director si 4 suspecti, retinuti

Fostul director al Bibliotecii Metropolitane din Bucuresti, Florinel Rotaru, si alti patru suspecti au fost retinuti, marti seara, intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de cinci milioane de lei.

#director Biblioteca Metropolitana retinut,

#Florinel Rotaru retinut,

#frauda Biblioteca Metropolitana

, #Stiri Administratie

16 Septembrie 2014 - Frauda de milioane de lei la Biblioteca Metropolitana - perchezitii si mandate de aducere

Politistii efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu si Teleorman, intr-un dosar cu prejudiciu de cinci milioane de lei.

#perchezitii Biblioteca Metropolitana Bucuresti,

#Biblioteca Metropolitana Bucuresti frauda

, #Stiri Administratie

09 Octombrie 2014 - Basescu: Daca Lukoil nu incepe vineri productia, Guvernul sa preia rafinaria

Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa

#basescu lukoil

, #stiri Lukoil

20 Martie 2014 - Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA

Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, si punere in circulatie de carne alterata,

#dosar carne sef DSV,

#dosar carne stricata Cluj,

#sef DSV Cluj Napoca

, #Stiri Administratie

30 Ianuarie 2014 - Metro nu are blocate conturile, ci banii pe care ii datora companiei Vortex, acuzata de frauda

Metro precizeaza ca ANAF nu a blocat conturile companiei in cazul prejudiciului adus statului de firma de electronice Vortex, ci banii datorati de retailer acestui furnizor, reprezentand

#metro conturi,

#anaf recuperare,

#retail anaf

, #Produse

14 August 2013 - Cum sunt "sabotate" din interior fondurile UE. Prejudicii de zeci de milioane de euro

Sistemul fondurilor europene, desi este o sursa "gratuita de finantare" este "subminat" din interior. Pe aproape toate programele operationale au fost gasite situatii in care angajati din

#frauda fonduri europene,

#autoritati management fonduri europene,

#fonduri europene 2013 APIA,

#frauda director APIA

, #Absorbtie fonduri europene

07 Iunie 2013 - Frauda cu fonduri europene: Seful Serviciului Autorizare Plati, trimis in judecata

Fostul sef al Serviciului Autorizare Plati de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a falsificat o serie de

#frauda fonduri europene,

#Catalin Gheorghe frauda,

#Catalin Gheorghe Constanta

, #Stiri Fonduri europene

02 Iunie 2013 - Ministrul Finantelor: Misiunea FMI va veni in Romania in a doua jumatate a lunii iulie - Interviu

Romania a indeplinit actiunile prioritare convenite cu Fondul Monetar International (FMI), scrisoarea de intentie va intra in iunie in Board-ul institutiei financiare internationale, iar o misiune a

#misiune FMI Romania,

#acord fmi romania,

#interviu Daniel Chitoiu

, #Acord FMI

11 Martie 2013 - Dosarul Obregia: Seful ANL George Marcu, urmarit penal

George Cristian Marcu, actualul director al ANL si fostul manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" este invinuit in dosarul penal privind frauda comisa la licitatia

#frauda spital Obregia,

#dosar penal George Marcu,

#achizitii publice George Marcu,

#licitatii Spital Obregia,

#dosar penal Mugurel Ifrim

, #Stiri Administratie

28 Februarie 2013 - DNA: Prejudiciul in dosarele privind fraudarea fondurilor europene sare de 20 milioane de euro

Prejudiciul total stabilit in 2012 de catre procurorii anticoruptie in dosarele privind fraude cu fonduri europene este in valoare de peste 92 milioane de lei (echivalentul a peste 20 milioane de

#fonduri europene fraude,

#dosare frauda fonduri europene,

#fonduri europene DNA

, #Programe fonduri europene

13 Februarie 2013 - BRD a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT

BRD-Groupe Societe Generale a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT in ultimul trimestru al anului 2012, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele

#BRD pagube DIICOT,

#BRD anchete DIICOT,

#BRD frauda bancara 2012

, #Banci Romania

13 Decembrie 2012 - BRD, implicata intr-o noua frauda banca: Cooperam de mai multe luni cu autoritatile

BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest

#BRD frauda bancara,

#BRD prejudiciu frauda bancara,

#BRD acuzatii frauda bancara

, #Banci Romania

14 Decembrie 2012 - Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

#frauda bancara Sava Tipa,

#frauda bancara 2012,

#frauda bancara BRD Tipa

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si

#Locic frauda bancara,

#retinere Locic,

#arestare Locic,

#declaratii Marius Locic

, #Frauda bancara