Fostul sef al Serviciului Autorizare Plati de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a falsificat o serie de
BRD-Groupe Societe Generale a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT in ultimul trimestru al anului 2012, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele
BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest
Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a
Sectorul bancar se afla in atentia opiniei publice mai mult ca oricand, dupa ce au fost descoperite noi informatii in scandalul LIBOR, considerat cea mai mare manipulare din istorie a pietei
Fondul National de Garantare a Creditului pentru IMM a reactionat la stire aparute in presa, din ultima perioada, in care este acuzat ca ar fi implicat in frauda bancara cu un prejudiciu de peste 22
Frauda bancara in care sunt implicate 100 de persoane, printre care se numara atat bancheri cat si angajati din Ministerul Economiei, se incadreaza intr-un lung sir de infractiuni care au zdruncinat
Fostul director general BRD, Aurelian Dochia, a declarat ca este surprins de amploarea fraudei anuntate de procurorii DIICOT, joi, in care sunt implicati angajati ai ministerului Economiei si
Ancheta DIICOT vizeaza 0,28% din numarul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului
Averea lui Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, unul dintre invinuitii in cazul celei mai mari fraude bancare din Romania, cu prejudiciu evaluat la 20
Doua persoane au fost retinute la sediul DIICOT, iar alte patru, printre care se numara presedintele FNGCIMM Aurel Saramet, au fost suspendate din functie. Circa 100 de persoane sunt anchetate in cea