Articole despre "spalare bani"

Cel puțin 15 miliarde de dolari. Aceasta este estimarea pentru pierderile suferite în două dintre cele mai mari scandaluri financiare recente. Este imposibil de zis câți bani au pierdut oamenii,

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

Deții un mic restaurant, o fabrică aglomerată sau o clădire de birouri luxoasă? Cu siguranță știi că un spațiu curat și igienizat te ajută în menținerea unei imagini profesionale și a

Banca Centrală Europeană (BCE) susţine o atitudine mai dură împotriva firmelor care refuză să accepte plata cu numerar, în încercarea de a se asigura că monedele şi bancnotele rămân un

Plafoanele pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora cu 80%, potrivit proiectului pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în

Daca iti doresti ca masina ta sa arate ca noua mai mult timp, poti face mai mult decat o aspirare si o spalare periodica. La urma urmei, un vehicul curat si bine intretinut inseamna o valoare de

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Continuam povestea scandaloasa a depozitelor de deseuri industriale periculoase care au facut ca Romania sa detina tristul record de cea mai poluata tara din UE. (citeste prima parte aici)

Mașinile de spălat rufe sunt aparate de bucătărie de încredere pe care cei mai mulți dintre noi le dețin. Cu toate acestea, ele pot veni cu o mulțime de caracteristici complicate și noi, de

Fie că ești un împătimit al automobilelor sau doar ai nevoie să te deplasezi rapid și facil, mașina reprezintă o investiție importantă pentru o perioadă lungă de timp. Dacă îți

Vehicool a fost lansat în Februarie 2021, iar până în prezent s-au realizat peste 6.000 comenzi prin intermediul aplicației dedicate, atât de către abonați, cât și de către clienți unici

Exista, in general, doua categorii de oameni: cei care exagereaza cu cheltuielile pe haine, alegand doar produse foarte scumpe si cei care isi doresc ca cumpere pe cat posibil, haine cat mai ieftine.

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

Firma timisoreana Elba, care produce faruri pentru grupuri auto precum Dacia-Renault sau Skoda, a negociat vanzarea unui teren de aproximativ 56.000 mp din Timisoara pentru suma de 12,5 milioane de

Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le

Dupa ce expertii au afirmat, o lunga perioada de timp, ca moneda virtuala Bitcoin nu are nici o sansa sa treaca de 20.000 de dolari pe unitate, zilele trecute a depasit chiar 24.000 de dolari.

Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea

Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost audiat toata noaptea de vineri spre sambata (21 noiembrie). Fostului edil i s-a stabilit o cautiune de un milion de euro in dosarul

Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, cercetat pentru complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor, contesta la Tribunalul Bucuresti cautiunea de 1 milion de euro impusa de

Ministerul Finantelor Publice, prin Centrul National de Informatii Financiare, si Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza operatiuni de modernizare a retelei de comunicatii SAN (Storage

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

Comisarul-sef Radu Ionut Obreja, fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conduceri si Inmatriculari Vehicule Suceava, a fost retinut in noaptea de joi spre vineri, 27 noiembrie,

Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 1 milion de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava implicati

Presedintele Igor Dodon, al Republicii Moldova, a anuntat marti, 3 noiembrie 2020, ca a semnat un decret prin care a anulat cetatenia fostului deputat PSD Cristian Rizea. Motivul este ca Rizea a fost

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru coruptie, ar fi obtinut ilegal cetatenia Republicii Moldova, considera un deputat de la Chisinau, care prezinta si un raspuns al

Una dintre cele mai cunoscute calugarite din Bihor, stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnata la 2 ani de inchisoare cu suspendare intr-un proces in care e acuzata ca a spalat

Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR-PLUS) povesteste intr-o serie de postari pe Facebook cum a decurs in Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European prezentarea bilantului anual al

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de

Infractiunea de spalare de bani exista si a fost savarsita de milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica, dar procesul deschis de DNA impotriva acestora inceteaza ca urmare a intervenirii