Articole despre "spalare bani europa"

O investigatie derulata de zece echipe de jurnalisti a descoperit ca proprietarul navei care a transportat azotatul de amoniu care a provocat explozia mortala din portul Beirut, pe 4 august, a fost

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva, o suma de bani pe care a primit-o in 2008 de la Arabia Saudita si din care i-a dat mare parte amantei sale, dezvaluie

Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au sprijinit joi planurile de a intari atributiile blocului comunitar in combaterea spalarii banilor, dupa o serie de scandaluri care au afectat bancile

Europa produce o cantitate uriasa de plastic - 58 de milioane de tone anual, atrage atentia Comisia Europeana, citand datele Eurostat. Din acestea rezulta, in fiecare an, 25 de milioane de tone

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

Scandalurile legate de spalarea de bani sunt depasite astfel ca anul viitor o provocare majora pentru bancile din Europa de Est va fi sa evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.

Guvernul Spaniei a cazut, vineri dimineata, in urma votarii in Parlament a unei motiuni de cenzura impotriva premierului Mariano Rajoy.

"Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta.

Un sindicat al politistilor din Olanda avertizeaza ca tara a devenit un veritabil "narco-stat", cum sunt Columbia, Venezuela si El Salvador, din cauza traficului de droguri si a criminalitatii care

Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la

Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani.

Consiliul de ministri din Germania a aprobat miercuri un proiect de lege care are in vedere crearea unui registru care sa impiedice companiile care au incalcat legile sa obtina contracte publice.

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

Procurorii DNA au extins ancheta penala pe numele deputatilor Madalin Voicu (PSD) si Nicolae Paun (Partida Romilor), acuzati, printre altele, de deturnare a fondurilor europene.

Guvernele Frantei si Germaniei au incheiat un acord de cooperare in vederea reducerii surselor de finantare a gruparii teroriste Statul Islamic.

Statele Unite au extins marti lista persoanelor si organizatiilor care ar ajuta organizatia terorista Statul Islamic sa obtina fonduri de pe urma activitatilor sale criminale prin spalare de bani,

Printesa Cristina a Spaniei a vandut un palat din Barcelona pentru a plati cautiunea sa si a sotului, in asteptarea procesului de frauda fiscala.

Fostul premier socialist portughez Jose Socrates, in arest preventiv de aproape sase luni in cadrul unei anchete pentru coruptie, urmeaza sa fie plasat in curand in arest la domiciliu la propunerea

Recentul scandal de coruptie la nivel inalt care il vizeaza pe premierul Romaniei, Victor Ponta, face subiectul mai multor articole care vizeaza postura ingrata in care se afla oficialul roman.

Un tablou de Picasso si o sculptura de Giacometti au stabilit noile recorduri in piata operelor de arta, iar cum aceasta lume are multe secrete, multi bani si prea putina transparenta, era de

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

Rubla ruseasca nu se numara printre cele mai slabe cinci monede ale momentului, desi a iesit din 2014 in scadere cu 41% fata de dolar, afectate in mod drastic fiind de fapt hryvna ucraineana, rubla

Romania ramane in continuare un magnet pentru evazionisti si pentru gruparile criminale, apreciaza Consiliul Europei in cadrul raportului MONEYVAL. Forul european recunoaste progresele inregistrate

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost arestati dupa o actiune care a avut loc, concomitent, in Romania si Italia, pentru destructurarea unei

Cateva paradisuri fiscale din Europa, precum Olanda si Elvetia, unde marile companii din Rusia au transferat zeci de miliarde de dolari pentru a evita plata impozitelor, ar putea fi cheia

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

Printesa Cristina a Spaniei a depus marturie sambata in cazul rasunator de frauda fiscala si spalare de bani. Urmeaza sa se stabilieasca daca ea si sotul ei au folosit ilegal fonduri pentru

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat joi, pentru 6 ianuarie, pronuntarea in dosarul Zambaccian in care fostul premier Adrian Nastase este judecat pentru luare de mita si santaj,

Presedintele Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, a declarat, marti, ca DNA a dat neinceperea urmaririi penale in cazul sau, in dosarul ce a vizat un contract de cesiune prin care echipa de fotbal a

Nelu Iordache l-a denuntat la DNA pe politicianul si omul de afaceri Dan Voiculescu, pe care il acuza de santaj. Astfel, patronul Antenelor va fi chemat din nou la audieri, dupa ce a fost implicat si