Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane au fost retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei.
Procurorii Parchetului Curtii de Apel Ploiesti i-au retinut, joi, pe Marcel Cristian Pavaleanu, Victoria Enica, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionut Serban si Elena Giluela Stefanescu si Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat al institutiei, anchetatorii vor cere instantei arestarea preventiva a acestora.
Anchetatorii au stabilit ca in perioada 2012 - 2013 inculpatii au facut achizitii si livrari de marfuri si servicii prin aproximatriv 60 de societati comerciale din Bucuresti si judetul Prahova, unele de tip "fantoma", pentru a nu plati sumele datorate statului pentru operatiunile comerciale derulate, producand in acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.
"Din probele administrate in cauza, pana in acest moment al urmaririi penale exista indicii ca inculpatii, in perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip <