Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila lui, arestati preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv, vineri seara, pentru 29 de zile, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5 milioane de euro, decizia fiind contestata de catre aparatorii acestora.

Tribunalul Bucuresti a admis, vineri seara, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventiva pentru 29 de zile a omului de afaceri libanez Said Baaklini si a contabilei acestuia.

Decizia nu este definitiva si a fost atacata cu recurs de catre avocatii celor doi, contestatiile urmand sa fie judecate la Curtea de Apel Bucuresti.

Procurorii DIICOT l-au retinut pe libanezul Said Baaklini si au cerut, vineri, Tribunalului Bucuresti arestarea lui preventiva pentru 29 de zile, in dosarul in care acesta este acuzat ca a condus o grupare infractionala care ar fi produs o evaziune fiscala de 22,5 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, gruparea intractionala constituita din sapte persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, condusa de Said Baaklini (50 de ani), este suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

Said Baaklini este acuzat ca ar fi folosit, direct sau prin persoane interpuse, mai multe firme din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora ar fi creat circuite financiare fictive, facand operatiuni comerciale nereale, respectiv livrari intracomunitare, achizitii si revanzari de imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre bugetul de stat.

Intr-un alt dosar, in februarie 2011, procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe Said Baaklini, asociat si administrator la SC Libarom Agri SRL, pentru ca ar fi cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, dupa ce UCM Resita i-a vandut patru motoare nefunctionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un pret de 50 de ori mai mare.

Baaklini a fost acuzat de tentativa de stabilire cu rea-credinta a taxelor avand ca rezultat obtinerea fara drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat, precum si pentru asociere in vederea savarsirii acestei fapte, potrivit Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).

Vești proaste pentru iubitorii de cafea. Prețurile vor continua să crească: ”Dacă seceta persistă, nu vom avea boabe de vândut”

Preţurile la cafea îşi vor continua ascensiunea meteorică, în condiţiile în care vremea nefavorabilă, şi mai ales decizia cultivatorilor din Vietnam de a mai aştepta înainte de a-şi...

Microsoft a lansat o nouă actualizare pentru Windows 11. Cu ce îmbunătățiri vine

Microsoft a lansat o actualizare pentru Windows 11, identificată prin codul KB5036980, care introduce noi funcții, dar și un element mai puțin plăcut: reclame în meniul Start. Această...