Deutsche Bank a spalat bani pentru clientii rusi si a fost amendata cu 630 de milioane de dolari

Banca germana Deutsche Bank a fost amendata pentru ca a spalat bani proveniti din Rusia.

Astfel, autoritatile americane si britanice au impus, luni, bancii o amenda de aproape 630 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de servicii financiare din New York (DFS), informeaza AFP.

Deutsche Bank a acceptat sa plateasca o amenda de 425 de milioane de dolari catre organismul care reglementeaza sectorul bancar din New York la care se adauga 204,46 milioane de dolari catre Autoritatea de reglementare a activitatilor financiare din Marea Britanie (FCA).

Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate in vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit ca o parte dintre clientii rusi ai Deutsche Bank cumparau actiuni la Moscova in ruble si le revindeau practic instantaneu la Londra in dolari astfel ca intre 2011 si 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.

"Deutsche Bank si mai multi din directorii sai au ratat numeroase oportunitati pentru a detecta, ancheta si opri aceasta schema care a continuat timp de mai multi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York intr-un comunicat.

Solutionarea acestui dosar vine dupa ce recent banca germana a ajuns la un acord amiabil in valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justitia americana intr-un dosar legat de inselarea investitorilor in legatura cu vanzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) inaintea crizei financiare din 2008.

Deutsche Bank urmeaza sa dea publicitatii joi rezultatele financiare pentru 2016. ...citeste mai departe despre "Deutsche Bank a spalat bani pentru clientii rusi si a fost amendata cu 630 de milioane de dolari" pe Ziare.com

Noutăți despre lansarea smartphone-ului Pixel 8a: prețuri și specificații dezvăluite

Cu ocazia conferinței Google I/O 2024, noua versiune a smartphone-ului Pixel, modelul 8a, face deja valuri înainte de lansarea oficială, datorită unei prezentări video neoficiale care...

Polestar Phone, primul smartphone dedicat posesorilor de mașini electrice? Ce știe să facă

Polestar, producătorul suedez de mașini electrice, a intrat pe piața dispozitivelor mobile lansând Polestar Phone, un smartphone conceput special pentru posesorii de mașini electrice....