Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul

Miercuri, 20 Mai 2015, ora 09:06
1069 citiri
Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul
Foto: Twitter/@Nordea_DK

Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (FI) a sanctionat cele mai mari banci din Suedia - Nordea si Handelsbanken - pentru lipsa masurilor de contracarare a spalarii de bani, considerand ca teroristii pot beneficia de facilitatile oferite de cele doua institutii.

Banca Nordea a primit o amenda de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei masurilor pentru depistarea unor tranzactii ilicite de genul spalarii de bani si finantarii terorismului, a comunicat Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (Finansinspektionen - FI), scrie The Local.

"Banca Handelsbanken nu ...citeste mai departe despre "Doua mari banci europene, amendate drastic - care este legatura cu terorismul" pe Ziare.com

Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă (ONE) la Quarterly Report 3: ”Avem o creștere a vânzărilor din apartamente de 59% pe segmentul comercial”
Cosmin Samoilă, Directorul Financiar al ONE United Properties, a participat la cea de-a treia ediție a Quarterly Report, din 6 martie, eveniment marca Ziare.com, alături de partenerul principal...
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Un mare combinat din România, deținut de un miliardar rus, face concedieri masive: ”Vom oferi locuri de muncă vacante”
Peste 80 din cei 186 de angajaţi ai combinatului de alumină Alum SA din Tulcea vor rămâne fără locuri de muncă, începând de luni, a anunţat, joi, 28 martie, subprefectul judeţului...
#banci Suedia amenda terorism, #banci Suedia spalare bani, #banci finantare terorism , #Stiri Finantare