Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda
ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru inchiderea unei investigatii in Olanda, intr-un caz de spalare de bani.

Procuratura olandeza a acuzat ING de incalcarea legii referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor pentru spalarea de bani, in perioada 2010-2016, transmite Reuters.

ING nu si-a respectat obligatiile, pentru ca uneori nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor si nu a observat tranzactiile neobisnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi.

"Rezultatul a fost ca clientii au putut ca ani de zile sa utilizeze conturile bancii ING pentru activitati ilegale, fara sa fie deranjati. ING ar fi trebuit sa vada ca banii care au trecut prin conturile respective proveneau din activitati ilegale", au aratat procurorii.

ING a anuntat ca regreta profund aceste nereguli si ca board-ul executiv, condus de directorul general Ralph Hamers, a acceptat sa nu primeasca bonusuri pentru 2018. ...citeste mai departe despre "ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 664 ori
Citeste mai multe despreING Olanda amenda spalare bani