Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

ING va plati 619 mil. de dolari pentru incalcarea unor sanctiuni impuse de SUA

ING va plati 619 mil. de dolari pentru incalcarea unor sanctiuni impuse de SUA


Grupul olandez de servicii financiare ING a acceptat sa plateasca 619 milioane de dolari pentru ca ar fi incalcat sanctiunile impuse de SUA prin ajutarea unor companii din Iran si Cuba sa transfere miliarde de dolari prin sistemul financiar american, informeaza publicatia britanica "Financial Times".

ING a acceptat ca aceste actiuni, care acopera peste 20.000 de tranzactii de la inceputul lui 1990 pana in 2007, au incalcat legislatia SUA, conform documentelor Trezoreriei americane, care a anuntat ca este cea mai mare amenda impusa vreodata pentru violarea sanctiunilor.

ING anuntase anterior ca a pus deoparte provizioane pentru a acoperi plata sanctiunilor. Compania olandeza este ultima amendata de autoritatile SUA, dupa ce Credit Suisse (Elvetia) si Lloyds (Marea Britanie) au platit 536 milioane de dolari si, respectiv 350 milioane de dolari in 2009, iar banca britanica Barclays a platit in 2010 aproximativ 298 milioane de dolari, iar HSBC (Marea Britanie) a anuntat ca s-ar putea confrunta cu investigatii in SUA din cauza unor tranzactii cu firme iraniene.

Autoritatile SUA sustin ca ING ar fi ascuns in mod ilegal informatii care ar fi dus la identificarea clientilor din Iran si Cuba. Departamentul Justitiei din SUA sustine ca schemele implicau miliarde de dolari si au fost incluse birourile ING din Curacao, Olanda, Belgia, Franta si Romania.

Pe baza unei legi americane, Statele Unite vor impune noi sanctiuni cu incepere din 28 iunie institutiilor financiare din toate tarile care vor continua sa cumpere petrol din Iran.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Agerpres
Articol citit de 864 ori