Cea mai veche banca din Elvetia, acuzata ca a ajutat bogatii Americii sa evite plata taxelor

Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche banca din Elvetia destinata clientilor bogati, pentru ca a ajutat americani bogati sa evite plata taxelor pentru cel putin 1,2 miliarde de dolari.

Este pentru prima data cand o banca din afara SUA a fot pusa sub acuzare de catre autoritatile americane pentru ajutarea americanilor sa comita evaziune fiscala, a anuntat Departamentul Justitiei.

Autoritatile americane au pus sub sechestru fonduri de 16 milioane de dolari apartinand bancii elvetiene UBS, care a actionat ca intermediar pentru Wegelin. Intrucat Wegelin nu are sucursale in afara Elvetiei, a folosit serviciile altor banci pentru a se ocupa de banii clientilor americani.

In 2009, UBS a incheiat un acord amiabil cu SUA pentru a scapa de o ancheta similara. Banca a platit 780 de milioane de dolari si a predat ulterior numele a peste 4.500 de clienti. Victoria SUA in fata UBS a reprezentat un moment hotarator pentru traditia institutiilor de credit elvetiene de a pastra secretul bancar.

Punerea sub acuzare a Wegelin indica o amplificare a presiunii asupra altor zece banci elvetiene aflate sub investigatia Departamentului Justitiei, printre care Credit Suisse, Julius Baer si Basler Kantonalbank.

La finalul saptamanii trecute, Wegelin, banca infiintata in 1741, a vandut operatiunile din afara SUA.

Potrivit Departamentului Justitiei, Wegelin a incercat sa atraga afacerile pierdute de UBS pe segmentul ajutarii americanilor bogati sa evite plata taxelor. Reprezentantii bancii au informat clientii americani ca Wegelin prezinta un risc mai redus in contextul presiunilor autoritatilor americane, deoarece nu detine sucursale in afara Elvetiei si are o indelungata traditie in privinta secretului bancar.

In plus, Wegelin ar fi ajutat doua banci din Elvetia sa repatrieze clientilor americani fonduri nedeclarate, prin transferuri care nu depaseau pragul de 10.000 de dolari si nu erau astfel raportate Fiscului.