Patru banci elvetiene, suspectate de spalare de bani nord-africani

Autoritate elvetiana pentru supravegherea pietelor financiare, FINMA, suspecteaza patru banci elvetiene de spalare de bani provenind de la lideri din Africa de Nord, potrivit unui comunicat al institutiei.

FINMA a inspectat 20 de banci elvetiene, pentru a examina legaturile lor cu magnati nord-africani, in urma deciziei guvernului de a ingheta bunurile fostilor lideri din Tunisia, Egipt si Libia, precum si a celor din anturajul lor.

S-a descoperit ca patru banci - ale caror nume nu au fost precizate - nu au examinat atent tranzactiile clientilor lor nord-africani. Deci ar putea fi vorba despre spalare de bani, iar FINMA va efectua o ancheta ce ar putea duce la sanctiuni.