12 Iunie 2011 - 50 de evaziuni fiscale, descoperite de politisti

Mai mult de 100 de infractiuni fiscale au fost descoperite de politistii structurilor de investigare a fraudelor care au descoperit, in ultima saptamana, 101 infractiuni, din care jumatate sunt

Fraude

07 Mai 2011 - 150 de persoane cercetate pentru fraude economice

Peste 150 de persoane sunt cercetate pentru comiterea a aproximativ 190 de infractiuni economice, in urma controalelor politistilor de la investigarea fraudelor din ultima saptamana, informeaza

#infractiuni economice,

#fraude,

#vaziune fiscala,

#controale

, #stiri CEC

$Cate infractiuni economice se fac intr-o saptamana$

16 Aprilie 2011 - Cate infractiuni economice se fac intr-o saptamana

Politistii specializati in investigarea fraudelor au depistat, in ultima saptamana, 120 de infractiuni de natura economica, pentru care sunt suspectate 110 persoane, anunta Inspectoratul General al

#fraude,

#infractiuni economice,

#politie

, #stiri CEC

26 Decembrie 2010 - Peste 100 persoane sunt cercetate penal pentru fraude

Sapte persoane au fost retinute in urma controalelor facute de politistii de la investigarea fraudelor, in perioada 18-24 decembrie, in total fiind depistate 118 persoane suspectate de comiterea a

#persoane,

#penal,

#fraude

, #Societati comerciale

20 Noiembrie 2010 - Business Adviser: Cum scapi din lupta cu hackerii?

"Hackerii sunt acele persoane care sfideaza regulile, mergand dupa principiul ca nu intotdeauna ceea ce este legal este corect si nu intotdeauna ceea ce este corect este legal. Adesea

#business adviser,

#fraude,

#hackeri,

#internet,

#marketing online,

#securitate,

#site

, #SPAM

26 Octombrie 2010 - Ce trebuie sa stiti despre furtul cardurilor bancare

Numarul fraudelor in care sunt implicate cardurile bancare s-a majorat semnificativ in ultimul an, fie ca se manifesta sub forma furtului de carduri (furturi fizice) sau doar a informatiilor

#card,

#bancar,

#fraude

, #stiri Raiffeisen

28 Septembrie 2010 - Libra Bank: primul card asigurat pentru platile online

Libra Bank lanseaza Cardul InternetBanking.ro, primul card Libra care ofera utilizatorilor atat un grad mare de control cat si o protectie sporita impotriva fraudelor. Cardul InternetBanking.ro

#libra,

#bank,

#plati,

#online,

#fraude

, #stiri Libra Bank

22 Septembrie 2010 - Mai multe fraude in companii, din cauza recesiunii

Recesiunea a determinat cresterea numarului de infractiuni corporate, pierderile medii survenite in urma fraudelor ajungand pana la 5% din totalul cifrei de afaceri, potrivit casei de avocatura

#fraude,

#companii,

#recesiune,

#studiu

, #Recesiune

16 Iulie 2010 - Facebook si Twitter, vulnerabile la fraudele pe internet

Autoritatea americana pentru reglementarea sectorului financiar (Finra) a avertizat, joi, anchetatorii in legatura cu fraudele piramidale care se dezvolta pe Internet, prin folosirea retelelor

#facebook,

#twitter,

#fraude,

#internet

, #stiri Facebook

19 Iunie 2010 - Fraudele vamale, sursa principala a economiei subterane

Infractionalitatea din domeniul evaziunii fiscale inregistreaza cea mai mare pondere in criminalitatea economico-financiara, iar, fraudele vamale se afla intr-o stransa legatura cu evaziunea fiscala,

#economie,

#fraude,

#subterana,

#vamale

, #Marfuri

04 Iunie 2010 - Jocurile de noroc online pot fi interzise, in statele UE

Statele Uniunii Europene pot interzice jocurile de noroc online daca masura are rolul sa combata fraudele, a decis, joi, Curtea Europeana de Justitie (CEJ). CEJ a emis hotarari in doua procese

#jocuri de noroc,

#online,

#fraude

, #UE

18 August 2009 - CE propune noi masuri pentru combaterea fraudelor cu TVA

Comisia Europeana a adoptat, marti, o propunere de revizuire a reglementarii privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata (TVA), extinderea strategiei legale pentru

#comisia,

#europeana,

#tva,

#fraude,

#uniunea,

#europeana,

#autoritati,

#fiscale

, #stiri Constantin Rudnitchi

19 Mai 2009 - Firmele care cumpara produse din UE vor plati TVA lunar

Firmele care vor cumpara produse din statele UE vor plati lunar, din mai, Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) aferenta acestor operatiuni, nu trimestrial, ca pana in prezent, masura vizand diminuarea

#firme,

#produse,

#tva,

#state,

#ue,

#fraude,

#anaf

, #stiri Sorin Blejnar

26 Martie 2009 - Pentru clientii Raiffeisen: Mare atentie la fraude!

Raiffeisen Bank atentioneaza clientii sa nu raspunda solicitarilor primite pe mail sau prin SMS privind datele personale sau informatii confidentiale, precum parole sau codul PIN, intrucat banca nu

#confidentiale,

#date,

#email,

#fraude,

#phishing,

#raiffeisen

, #stiri Raiffeisen

$FBI, pregatit pentru fraude si infractiuni economice$

26 Martie 2009 - FBI, pregatit pentru fraude si infractiuni economice

FBI se pregateste pentru un val de fraude si cazuri de coruptie, generate de efortul guvernamental cifrat la cateva mii de miliarde de dolari de relansare a economiei, a declarat miercuri seful

#FBI,

#fraude,

#infractiuni

, #Stiri International

14 Martie 2009 - Cele mai rasunatoare fraude din istorie

Cazul lui Bernard Madoff a readus in atentia lumii faptul ca fraudele financiare sunt din ce in ce mai dese, in ciuda masurilor tot mai stricte de protectie impotriva acestor infractiuni.Fostul sef

#fraude,

#infractiuni,

#istorie,

#madoff

, #stiri Societe Generale

03 Martie 2009 - Fraudele dovedite de pe piata de leasing au insumat 10-20 milioane euro in 2008

Fraudele de pe piata romaneasca de leasing dovedite prin proceduri judiciare au fost de 10-20 milioane euro anul trecut, a declarat marti presedintele ALB, Jean-Claude Boloux, care a evitat sa dea

#de,

#fraude,

#judiciare,

#leasing,

#milioane,

#piata,

#proceduri

, #stiri BNR

13 Februarie 2009 - 100 mil euro pe an, fraude in piata de leasing din Romania

Fraudele de pe piata de leasing sunt estimate la cateva zeci de milioane de euro, poate chiar spre 100 milioane euro in 2008, fenomen care a luat amploare odata cu cresterea competitiei intre

#auto,

#fraude,

#leasing,

#managementul,

#piata,

#riscului,

#romaneasca,

#segmentul

, #Romania